Борьба за возвращение активов: успехи и перспективы

  • Дело Мухтара Аблязова: начало
  • Дела группы банковских менеджеров и предпринимателей
  • Уголовные и гражданские дела в России
  • Уголовные и гражданские дела в Кыргызстане и Украине
  • «БТА Банк» против М. Аблязова и других: судебные процессы в Великобритании
  • Дело Мухтара Аблязова: судебные процессы во Франции
  • Дела бывших менеджеров и партнеров «БТА Банка»
  • Дело Александра Поткина (Белова)
  • Дело Мухтара Аблязова: судебный процесс в Алматы
  • Дела отдельных родственников Мухтара Аблязова
  • Другие дела по хищению активов «БТА Банка»
С 2009 года АО «БТА Банк», независимо от пребывания в том или ином статусе, последовательно осуществляет деятельность за возвращение активов, похищенных в разное время экс-председателем совета директоров банка Мухтаром Аблязовым и его сообщниками. Значительное содействие в этом ему оказывают государственные и, прежде всего, правоохранительные и судебные органы Казахстана и некоторых зарубежных стран. Большое количество гражданских и уголовных дел и судебных процессов по ним с заметной общей численностью фигурантов в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Великобритании, Франции и других странах свидетельствует о серьезных масштабах деятельности по расхищению активов банка.

Дело Мухтара Аблязова: начало

02.03.2009 Генеральной прокуратурой РК по обращению руководства АО «БТА Банк» на основании ст. 176 ч. 3 («Присвоение или растрата чужого имущества») Уголовного кодекса Республики Казахстан было возбуждено уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова, бывшего первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова и их сообщников. Сами Аблязов и Жаримбетов к этому времени выехали за пределы Казахстана.
Основаниями для возбуждения уголовного дела послужили факты отмывания подозреваемыми незаконно полученных денежных средств Банка в период руководства им Аблязовым, путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков. Генеральная прокуратура РК расценивает данные действия незаконными и предполагает, что все лица, задействованные в данных эпизодах, являются потенциальными соучастниками. В этой связи причастность данных лиц будет выяснена в ходе следствия…

Правоохранительные органы РК будут преследовать виновных лиц, в том числе руководителей и ответственных работников юридических лиц, и примут меры для возврата активов банка не только внутри страны, но и за ее пределами используя для этого международную правовую помощь как в рамках действующего национального законодательства, так и в рамках ратифицированных Казахстаном Конвенции ООН против коррупции и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Следственные органы осуществили запрос на наложение временного ареста на активы и собственность физических и юридических лиц, принимавших участие в незаконных операциях. В соответствии с данными Конвенциями хищение имущества в частном секторе и отмывание доходов от преступлений признаны уголовно наказуемыми деяниями и по таким фактам предусмотрено применение в отношении ответственных лиц уголовных санкций и мер по компенсации ущерба.

Последнее свидетельствует о том, что деяния совершенные подозреваемыми, признаются преступными не только Казахстаном, но и всем международным сообществом. Лица и организации, которые были и вовлечены в деловые взаимоотношения с господином Аблязовым могут быть привлечены к следственным мероприятиям и им рекомендуется в кратчайшие сроки провести тщательный анализ заключенных сделок и в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан. Предварительное следствие по уголовному делу проводится специальной межведомственной следственно-оперативной группой и находится на постоянном контроле Генеральной прокуратуры РК.
«Возбуждено уголовное дело», «Номад», 11.03.2009
Межведомственной следственной группой было установлено, что во время пребывания Аблязова в руководстве «БТА Банка» он и группа его доверенных лиц создали и зарегистрировали в Казахстане и за рубежом большую сеть оффшорных компаний, которым затем незаконно выдавали кредиты в достаточно крупных размерах. Тем самым под видом законной кредитно-инвестиционной деятельности банка применялись схемы вывода из его активов денежных средств с последующим их присвоением и использованием в различных бизнес-проектах Аблязова и связанных с ним лиц. Данные проекты главным образом осуществлялись в России, Украине и других странах ближнего зарубежья.
26.02.2007 оффшорной компанией TORTUGA LIMITED, зарегистрированной 11.01.2006 на Сейшельских островах в качестве Международной коммерческой компании, в АО "Банк ТуранАлем" было подано заявление на получение кредита в сумме $200 млн для финансирования проекта приобретения земельного участка для малоэтажного строительства и рекреационных целей в Подольском районе Мос ковской области общей площадью 2 135 000 м2. В этот же день кредитная заявка была удовлетворена, и в целях обес печения исполнения обязательств заемщика перед кредитором между АО "Банк ТуранАлем" (залогодержателем) и ООО "Проектная компания "Юрово" (залогодателем) заключен предварительный договор ипотеки. Согласно этому договору залогодателем был передан в залог залогодержателю указанный земельный участок, принадлежащий продавцу на праве собственности. Единственным участником ООО "Проектная компания "Юрово" является оффшорная компания Avgur Group Ltd, зарегистрированная на территории Республики Сейшелы. Компания TORTUGA LIMITED владеет 100% долей компании Avgur Group Ltd, которая в свою очередь владеет ста процентами акций компании ООО "Проектная компания "Юрово". Таким образом, компании TORTUGA LIMITED банком был выдан кредит в размере $200 млн для покупки земельного участка, который ей же и принадлежал…

Можно привести следующий пример присвоения Аблязовым средств банка как один из множества применявшихся им преступных схем. Аблязов в качестве физического лица приобретал долю у одной из подконтрольных ему фирм за небольшую сумму, а затем другие подконтрольные ему фирмы, незаконно получив в банке кредит, на всю сумму полученных многомиллиардных кредитных средств покупали у Аблязова его долю в первой фирме. Аблязов, уплатив со сделки налоги, тем самым становился добросовестным владельцем похищенных кредитных средств банка.

Так, фирма Аблязова ТОО "Дудар Капитал Лтд", получив в банке кредит, согласно договору приобрела у Аблязова долю (70%) в уставном капитале еще одной фирмы Аблязова ТОО "Банк Инвест". Согласно выписке с расчетного счета ТОО "Дудар Капитал Лтд" (счет 932467013), кредитные средства в размере 5 823 100 000 тг были направлены на счет Аблязова Мухтара Кабуловича 1812267. 14.06.2007 указанные средства Аблязов М. К. обналичил через другой текущий счет 1949194, открытый на его имя.
«Как свидетельствуют факты», «Казахстанская правда», 20.03.2009
21.03.2009 в отношении Аблязова, Жаримбетова, бывшего председателя правления банка Романа Солодченко и других лиц были также возбуждены уголовные дела по ст. 235 ч. 4 («Создание и руководство организованной преступной группой») и ст. 193 ч. 3 («Легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом») УК РК. В данных делах фигурировали 32 человека, 11 из которых были объявлены в розыск, поскольку скрылись от следствия.
Сразу после проверки АФН в октябре 2008 года БТА в декабре 2008 и январе 2009-го в банке началась крупномасштабная операция по перекредитованию и запутыванию схем с заемщиками. Мы сейчас разбираемся с каждым конкретным случаем, и каждый день для нас открываются все новые и новые сюрпризы. Например, была специальная папка с бумагами, которые демонстрировались в АФН, а на самом деле на момент вхождения в банк фонда "Самрук-Казына" этих документов не существовало. От регуляторов укрывались неучтенные гарантии, переводы задним числом долга с банка на какие-то фирмы, причем на украденных бланках и др. Они прекрасно понимали, что очень скоро это все вскроется и тогда придется отвечать по полной программе.

Получается, что люди нарушали правила и не собирались оставаться в Казахстан… существовал целый департамент, который рисовал схемы, как спрятать и перепрятать кредиты. О конечных получателях было известно только избранным. Например, в АФН предоставлялась справка об отсрочке оформления залога (такое возможно), мол, к концу года все залоги под кредит будут обеспечены. Но когда пришли аудиторы, оказалось, что залоги так и не появились, при этом заемщики - офшорные компании. Одна такая фирма была оформлена на бывшего сотрудника банка, давно покинувшего Казахстан. Это называется прятать концы»
М. Асипов «Арман Дунаев: «При Аблязове в БТА существовал целый департамент, прятавший кредиты», «Время», 04.06.2009
В рамках расследования правоохранительными органами был наложен арест на денежные средства и имущество Мухтара Аблязова и других фигурантов уголовного дела, включая около $10 млн, 3 самолета с VIP-салонами, 25 автомобилей, 825 квартир в недостроенном жилом комплексе, 8 офисных помещений, 136 земельных участков и т.д. В специализированный межрайонный экономический суд Алматы органами прокуратуры были поданы 19 исков о взыскании в пользу АО «БТА-Банк» более 100 млрд. тенге ($670 млн). 21 апреля суд удовлетворил три данных иска, взыскав с Аблязова и его сообщников более 30 млрд тг.

17.06.2009 первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель заявил о том, что его ведомством предъявлена серия исков по возвращению активов АО «БТА Банка» на общую сумму 172 млрд тг (около $1 млрд). В связи с этим возбуждено новое уголовное дело, касающееся зарубежной деятельности банка и тех кредитов, которые были им выданы и реализованы в других странах, включая Грузию, Украину и т. д.

Дела группы банковских менеджеров и предпринимателей

10 и 11 июля 2009 года следственной группой было предъявлено обвинение по фактам хищения средств «БТА Банка» и «Темирбанка» путем незаконной выдачи кредитов группе из 9 специально созданных Мухтаром Аблязовым и его сообщниками компаний на общую сумму свыше 83 млрд. тенге. К уголовной ответственности по данным фактам привлечены 12 обвиняемых из числа бывших членов правлений и кредитных комитетов указанных банков и руководителей компаний, с помощью которых совершались хищения. Уголовное дело в отношении Аблязова и других фигурантов, скрывшихся от суда и следствия, было выделено в отдельное производство для дальнейшего расследования.

Следует отметить, что первоначально проходившие по данному уголовному делу директор ТОО «Agento-S» Таир Дюсембеков, являющийся родным племянником Мухтара Аблязова, руководитель ТОО «Бетпак Дала» Рифат Ризоев и сотрудница управления корпоративного бизнеса «БТА Банка» Элеонора Серго были освобождены от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием и оказание ему определенного содействия. Причем Ризоев и Серго, пребывая на территории Украине, находились в международном розыске, но в сентябре-октябре 2009 года добровольно вернулись в Казахстан. Ризоев, в частности, дал показания о том, что Аблязов использовал его подпись для создания подставных компаний, через которые он отмывал свои деньги.

Предварительные слушания в отношении 12 обвиняемых начались 19.10.2009 в Алмалинском районном суде Алматы. Судебный процесс по данному делу завершился 28 декабря того же года. Все подсудимые были признаны виновными в соответствие с предъявленными им обвинениями и приговорены к лишению свободы:
• к 8 годам лишения свободы: управляющий директор «БТА банка» Багдатгали Тасибеков, заместитель директора департамента по работе с проблемными кредитами банка Ермек Диканбаев, члены правления «Темирбанка» Айдос Мукатаев и Асхат Естаев и директор «Казахстанского коллекторского агентства» Жанибек Джумамухамбетов;

• к 5 годам: руководители ТОО «Баск инвест» Ермек Жаныбеков, «Компания "Митра» — Жанна Бекбаева, «Дудар Капитал» — Алексей Домашенко, «Каменское плато» — Ерлан Бейсекеев;

• к 2 годам: бывший председатель правления АО «Темирбанк» Аблахат Кебиров и директор ТОО «Есеке ЛТД» Даулет Дашев;

• бывший заместитель председателя правления «БТА Банка» Генриг Холодзинский — к 5 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока. При этом никто из данных людей свою вину не признал.
В 2012 году прошел второй судебный процесс по делу о хищениях в «БТА Банке». Перед судом предстали 21 сотрудник банка и аффилированных с ним компаний, которым были предъявлены обвинения по ст. 25 ч. 5 («Пособничество») и ст. 176 ч. 3 п. «а», «б» («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества») Уголовного кодекса РК. При этом к суду вновь были привлечены Генриг Холодзинский, Багдатгали Тасибеков и Ермек Диканбаев. Основной акцент в обвинении тех подсудимых, которые занимали различные должности в кредитном комитете и других подразделениях «БТА Банка», был сделан на то, что они участвовали в голосовании или иным образом были причастны к выдаче кредитов компаниям, через которые шло хищение средств банка.

24.05.2012 Медеуский районный суд Алматы приговорил 17 подсудимых к разным срокам лишения свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. В том числе к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима был приговорен Холодзинский. Из остальных подсудимых трое были амнистированы и еще один освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Адвокатами осужденных было подано около 30 апелляционных жалоб. Однако Апелляционная коллегия Алматинского городского суда по уголовным делам оставила приговор первой инстанции по данному делу без изменений.

Уголовные и гражданские дела в России

31.08.2009 Следственным комитетом при МВД Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в связи хищением денежных средств из АО «Банк БТА» через российские компании. В ходе расследования было установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители казахстанского «БТА Банка» вступили в сговор с целью хищения денежных средств «БТА Банка» в размере более $70 млн. Для этого первыми из них были изготовлены поддельные документы с передачей права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с указанной лизинговой компанией оффшорной компании Alphasea Investments Limited, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов и подконтрольной Мухтару Аблязову.

В рамках расследования данного дела 29 сентября в Москве сотрудниками Следственного комитета и Департамента экономической безопасности МВД РФ были проведены обыски в офисах ООО «БТА Банк» (Россия) и лизинговой компании «Дело». Был задержан совладелец данной компании» Дмитрий Пак. Правда, 26 ноября Тверской суд Москвы отпустил его под залог в 45 млн рублей. В мае 2013 года Генеральная прокуратура РФ утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении Пака и генерального директора лизинговой компании «Дело» Олега Царева, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег «БТА Банка». 16 декабря того же года Таганский суд Москвы приговорил Пака и Царева к лишению свободы на срок 4 и 3 года соответственно с отбыванием в колонии общего режима.

В ноябре 2009 года в Москве решением Девятого арбитражного апелляционного суда по иску АО «БТА Банк» было арестовано 20% акций ООО «Marine Gardens», являющегося инвестором океанариума на Поклонной горе. Данный пакет акций принадлежал зарегистрированной на Кипре оффшорной компании Legendcatch Services Ltd, которая подконтрольна Мухтару Аблязову и незаконно получила во время его пребывания в руководстве «БТА Банка» банковский займ в размере $22,5 млн. В сентябре 2010 года рассматриваемый актив был продан с аукциона.

На акции еще одного российского объекта Мухтара Аблязова и его сообщников – морского порта Витино (Мурманская область) на Белом море 11.02.2010 коммерческим отделением Высшего королевского суда Великобритании был наложен арест по иску АО «БТА Банк». Для покупки акций данного порта представителями бывшего менеджмента банка незаконно был оформлен кредит в размере $120 млн датской компании Chrysopa Holding BV. Последняя затем переуступила этот кредит кипрской компании Usarel Investment Ltd, ставшей в конечном итоге формальным владельцем Витино. Обе указанные компании были подконтрольны Аблязову и его российскому партнеру Максиму Пухликову. В марте 2013 года Высокий суд Лондона обязал Usarel Investment Ltd передать долю в порту Витино АО «БТА банк».

18-19 марта 2010 года сотрудниками Следственного комитета при МВД РФ были арестованы топ-менеджеры аффилированного с Аблязовым ООО «Евразия Логистик»: генеральный директор Александр Волков, финансовый директор Артем Бондаренко, начальник юридической службы Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов. Они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 3 ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана»), ч. 4 ст. 174.1 («Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления») и ч. 2, 3 ст. 327 («Подделка и использование заведомо подложных документов») УК РФ. Официальные обвинения им были предъявлены в конце месяца.
В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА Банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около €19 млн и более $1,4 млрд, не имея намерения их возвращать. Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк — ООО «БТА Банк» (Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний «Аркада», «Марта», «Диксис» (обмен кредитными портфелями). Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 02.02.2009 национализации АО «БТА Банк».

После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО «БТА Банк» подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму $2,4 млрд и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ. На основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО «БТА Банк», а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им…

В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены юристом ООО «Евразия Логистик» Воротынцевым и генеральным директором ООО «Евразия Логистик» Волковым, подписаны директором по финансам Бондаренко, директором по экономике Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Трофимова. В состав организованной группы также входили генеральный директор ИПГ «Евразия» Кононко, генеральный директор ООО «Лизинговая компания "Дело"» Пак, а также иные лица
«Информация Следственного комитета при МВД России», «Номад», 25.03.2010
02.09.2010 топ-менеджерам «Евразия Логистик» были предъявлены новые обвинения. В частности, было установлено, что они совершили хищение финансовых средств АО «БТА Банк» на сумму $1,5 млрд и недвижимости на $2,8 млрд в составе организованной группы. В состав ОПГ также входили владелец ООО «Eastbridge Capital» Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО «Инвестиционно-промышленная группа «Евразия» Артур Трофимов и генеральный директор этой компании Игорь Кононко. В связи с тем, что этим людям удалось скрыться от российских правоохранительных органов за рубежом, они были объявлены в международный розыск.

Данная группа, в частности, использовала следующие схемы. В декабре 2006 года «БТА Банком» под залог земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2500 га был выдан кредит группе оффшорных компаний в размере $848,2 млн. Данный кредит и проценты по нему банку возвращены не были. А в январе 2009 года по указанию Аблязова указанные участки по поддельным документам были выведены из-под залога и проданы. Аналогичная схема выдачи кредитов была проведена с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га.

Предварительное расследование по данному делу было завершено в августе 2011 года, и позднее оно было направлено в суд. 19.10.2012 Дорогомиловский суд Москвы признал четырех топ-менеджеров «Евразия Логистик» виновными в хищении путем мошенничества $730 млн у АО «БТА Банк» и приговорил их к лишению свободы. Александр Волков и Денис Воротынцев получили по 9 лет. Волков также был приговорен к выплате штрафа в 1 млн рублей. Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по 8 лет и по 500 000 рублей штрафа. Их сообщников Александра Удовенко и Артура Трофимова, скрывающихся за рубежом, в ноябре 2011 года Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу.

В июне 2014 года Александр Волков был условно-досрочно освобожден из колонии ИК-6 в Липецкой области РФ на основании ходатайства администрации колонии с положительной характеристикой осужденного. Однако в отношении него правоохранительными органами было начато новое расследование по фактам мошенничества в особо крупном размере, связанным с хищением имущества АО «БТА Банк» с последующей передачей данного дела в суд. 28.01.2016 Домодедовский суд Московской области предъявил Волкову обвинение в хищении в составе ОПГ имущества «БТА Банка» на сумму свыше 12,7 млрд рублей. В связи с этим он был приговорен к 5 годам лишения свободы условно и выплатой штрафа в 800 тыс. рублей. Такой приговор был обусловлен заключением обвиняемым с органами прокуратуры досудебного соглашения о сотрудничестве и полным признанием своей вины.

В этих условиях естественным процессом стало возбуждение российскими правоохранительными органами уголовного дела в отношении самого Мухтара Аблязова. 05.07.2010 Следственным комитетом при МВД РФ ему заочно было предъявлено обвинение в совершении те же преступлений, что и его сообщникам из компании «Евразия Логистик».
В ходе расследования установлено, что Аблязов, возглавив АО «БТА Банк» в 2005 году и получив фактический контроль над ним, создал на территории Российской Федерации несколько девелоперских компаний, включая ООО «Евразия логистик» и ООО «ИПГ "Евразия"», которые финансировал за счет кредитных средств АО «БТА Банк». При этом вместо указанных компаний заемщиками по кредитам выступали, как правило, зарегистрированные в Республике Сейшелы, на Британских Виргинских Островах, в Республике Кипр и ряде других стран Европы компании, не имеющие активов и контролируемые самим Аблязовым через подставных лиц. Такие же компании, как правило, выступали и собственниками активов, приобретаемых на кредитные средства. Заявки на получение кредитов от имени таких компаний подписывались их номинальными директорами или доверенными лицами, приближенными к Аблязову, а в банк эти заявки предоставлялись сотрудниками «Евразия Логистик» и «ИПГ "Евразия"»…

По данным следствия, часть полученных таким образом кредитов являлась хищением средств банка: денежные средства заемщики не собирались возвращать, а залоги не были предоставлены или были предоставлены банку по явно завышенной цене и через некоторое время были сняты. Сумма похищенного, установленная следствием, составляет $1,6 млрд и €250 млн. Часть этих средств была похищена путем введения в заблуждение сотрудников АО «БТА Банк» относительно цели использования выданных кредитов, завышения стоимости залогового имущества и последующего прекращения залога путем предоставления в управление ФРС России по Московской области поддельных соглашений о прекращении залога и заявлений, содержащих подложную подпись представителя банка. Другая часть кредитных средств похищалась путем предоставления в банк недостоверных или фальшивых документов о целях использования кредитов.

Так, периодически кредитные средства выдавалась для покупки оборудования у германской компании. «БТА Банк» оплачивал это оборудование поставщику, после чего заемщик отказывался от его получения, а поставщик, в свою очередь, перечислял заемщику денежные средства, полученные им от АО «БТА Банк». В банк эти средства не возвращались, кредиты не погашались. Таким образом, идентичное оборудование «приобреталось» шестью оффшорными компаниями ежемесячно в течение двух лет. А при получении кредитов на имя компании Berwich Holding Sarl Аблязов и компания, не утруждая себя предоставлением в банк каких-либо проектов для финансирования, использовали несуществующее ООО «Литалэд», выдумав его регистрационные данные и подделав свидетельства о принадлежности земельных участков в Мытищинском районе Московской области площадью 120 га. При этом решение о выдаче всех кредитов от имени банка принимал лично Аблязов М. К., являвшийся председателем регионального кредитного комитета АО «БТА Банк» по России.

Кроме того, установлено, что незадолго до прекращения его полномочий, Аблязов в целях причинения ущерба банку дал указание передать ликвидный кредитный портфель АО «БТА Банк» в принадлежащий ему лично ООО «БТА Банк» в обмен на заведомо невозвратные кредиты нескольких российских заемщиков, однако это преступление не было доведено до конца по не зависящим от Аблязова обстоятельствам. После этого обвиняемый организовал изготовление и подписание от имени банка подложных договоров цессии, по которым АО «БТА Банк» уступал весь свой кредитный портфель по России в размере ориентировочно $3,3 млрд, 4,1 млрд рублей и €69,6 млн одиннадцати компаниям, зарегистрированным недавно на Британских Виргинских Островах, которые ничего не заплатили банку за покупаемые права по кредитам. После изготовления таких договоров цессии Аблязов дал указание подконтрольным ему компаниям, заемщикам банка, прекратить осуществление платежей по возврату кредитов и уплате процентов за пользование кредитами, а "рыночным" заемщикам предложил последовать своему примеру.
«Следственным комитетом при МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему руководителю АО «БТА Банк», «Номад», 06.07.2010
7 октября того же года на основании обращения Следственного комитета при МВД РФ Тверской суд Москвы заочно арестовал Аблязова по обвинению в мошенничестве на $4 млрд. Аналогичное решение Тверской суд Москвы вынес 20.01.2012 в отношении Романа Солодченко. По данным следствия, в 2008 году из-за его действий казахстанский «БТА Банк» лишился контрольного пакета акций в российском одноименном банке. Оба фигуранта также были объявлены в международный розыск.

Сам Аблязов выразил отношение к привлечению его к уголовной ответственности в России аналогичным образом, что и в Казахстане, отрицая все предъявленные ему правоохранительными органами обвинения и представляя рассматриваемое уголовное преследование как политически мотивированное.
«Будучи руководителем казахского "БТА-банка", я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс, — заявил вчера "Ъ" господин Аблязов. — Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы, кстати, меня в известность никогда не ставили – происки их казахских коллег, которые, в свою очередь, намеренно вводят в заблуждение российских следователей».

По словам господина Аблязова, его проблемы связаны с «активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями». «В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана, — утверждает экс-банкир. — Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России – реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева.»
В. Трифонов, О. Рубникович «БТА-банк защитили от банкира», «Коммерсантъ», 19.03.2010
Кроме того, адвокат бывшего руководителя «БТА Банка» Георгий Поспелов пытался оспорить объявление своего клиента в международный розыск. По его словам, Аблязов в данное время находится в Лондоне и не имеет возможности прибыть в Россию, поскольку ему решением местного суда в соответствии с исковым заявлением казахстанской стороны запрещено выезжать за пределы Великобритании.

Уголовные и гражданские дела в Кыргызстане и Украине

Наличие в Кыргызстане и Украине собственных «БТА Банков» и других коммерческих структур, продолжительное время находящихся под контролем Аблязова и его сообщников, обусловило использование территории данных стран и соответствующих структур для хищения активов АО «БТА Банк». Поэтому вслед за Казахстаном и Россией аналогичные уголовные дела были возбуждены и в этих двух странах.

08.04.2010 Государственная служба Кыргызской финансовой полиции заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова по ст. 166 ч. 4 («Мошенничество») и ст. 184 ч. 1 («Незаконное получение кредита») Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Данным ведомством было установлено, что Аблязов незаконно получил через подставных лиц в ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан) кредит на сумму более $200 тыс., которые были использованы им по своему усмотрению Аблязова и в последующем не были возвращены банку.

В июне 2013 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана было установлено, что в 2012 году Аблязов незаконно получил два паспорта гражданина Кыргызстана на имена Мурата Жамалова и Нурдина Осмонова. При изготовлении документов использовались поддельные печать и подписи. Материалы по данному инциденту были направлены в Государственный комитет национальной безопасности КР.

В декабре 2010 года МВД Украины объявило Мухтара Аблязова в международный розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ст. 190 («Мошенничество в особо крупных размерах») и ст. 191 («Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.
В Украине мошенник международного уровня «инвестировал» фармацевтический завод «Макс-Велл». Проект на первый взгляд выглядел масштабным и перспективным. Солидности добавляло то, что он создавался совместно с американцами. Но фактически легальной прибыли он приносить не мог: у завода не было сертификатов и лицензий на изготовление медицинских препаратов. Компания «Макс-Велл» в короткое время оказалась практически банкротом. Все финансы проходили через компанию «Евразия-Украина», дочернее предприятие холдинга "Евразия", президентом которой являлся Аблязов. Именно он, будучи еще главой БТА, финансировал строительство фармацевтического завода по старой проверенной схеме, через кредиты оффшорным компаниям. В результате без следа исчезло $98 млн.
А. Кожанов «Возвращение блудного мошенника», «Свобода слова», 30.10.2014
В 2011 году АО «БТА Банк» в результате гражданских судебных процессов получило право собственности над активами в Киеве, которые до этого контролировались аффилированными с Мухтаром Аблязовым украинскими и оффшорными компаниями. Так, 22 марта Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск «БТА Банка» к ООО «ГМСИ» (Украина) о взыскании около 1,5 млрд гривен в счет убытков, нанесенных банку вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств. Основанием для данного иска стало то, что банк предоставил данной компании кредит в $150 млн на строительство бизнес-центра «Айсберг». Позднее кредит был выплачен частично, а корпоративные права «ГМСИ», переданные первоначально банку в качестве залога, были отчуждены в пользу двух оффшорных компаний. В рамках взыскания с этой компании указанной суммы в собственность банка перешел бизнес-центр «Айсберг», позднее переименованный в «Евразию». А 31 марта на основании решения Хозяйственного суда Киева «БТА Банк» получил в собственность бизнес-центр «Прайм», прежним владельцем которого было ООО «Прайм-Строй» (Украина). Сумма требований банка по невозвращенному указанной компанией кредиту составляла более 1 млрд гривен.

«БТА Банк» против Мухтара Аблязова и других: судебные процессы в Великобритании

13.08.2009 АО «БТА Банк» подало первый иск в Высокий суд Англии в отношении Мухтара Аблязова, Романа Солодченко и Жаксылыка Жаримбетова. Намерением истца было возвращение около $300 млн, похищенных указанными лицами. При этом последние пользовались помощью трех подданных Великобритании и зарегистрированной в этой стране одной компании, которые тоже стали ответчиками по данному иску. В тот же день судья Вильям Блэр в качестве обеспечительной меры по иску банка принял решение о замораживании всех активов, принадлежащих ответчикам. Причем данное решение распространялось на все активы вне зависимости от места их нахождения.

В свою очередь, Мухтар Аблязов позже заявил о намерении не только оспорить решение Высокого суда Лондона, но и подать иск против правительства Казахстана и Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» по фактам «силового захвата» и последующего «разрушения» «БТА Банка». Однако, когда 30 сентября Апелляционный суд Англии потребовал от Аблязова и его соответчиков раскрыть подробную информацию обо всех своих активах по всему миру, то тем самым он отклонил их ходатайство о размораживании активов. Ответчики выступили с возражением по этому требованию, утверждая, в частности, что данная информация «может быть использована сотрудниками казахстанской полиции или прокуратуры для привлечения их к ответственности за правовые нарушения». Позднее судья Найджел Тир расценил информацию, которую сообщил Аблязов о своих активах, как «неадекватную», выразив тем самым свое недоверие относительно ее достоверности.
У экс-председателя совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова английский суд забрал паспорт и он не может выехать из Лондона, сообщил председатель Национального банка РК Григорий Марченко.

«Если он готов к диалогу, то пусть вернет деньги, а потом соответствующие органы будут с ним разговаривать. А потом какой диалог? Он же из города Лондона не может выехать. Газета "Республика" не пишет о том, что у него суд забрал паспорт, что его расходы ограничены, что активы арестованы и он должен раскрыть информацию об их местонахождении суду», — сказал глава Нацбанка в среду на пресс-конференции
«Григорий Марченко: Аблязов не может выехать из Лондона», «КазТАГ», 10.03.2010
В 2010 году Высокий суд Лондона рассматривал вопрос о введении внешнего независимого управления (receivership) над выявленными активами Аблязова общим объемом около $5 млрд. Решение по этому поводу было принято Высоким судом Лондона в ноябре и затем было подтверждено Апелляционным судом Англии. Впоследствии внешнее управление менялось несколько раз и в конце 2011 года распространилось на более 600 компаний. Кроме того, по решению Высокого суда у Аблязова был изъят паспорт с целью недопущения его возможного выезда из Великобритании.
Тройка судей Апелляционного суда в ходе заседания, прошедшего в закрытом режиме, отклонила ходатайство адвокатов Аблязова против решения судьи Тиэра (Justice Teare) из нижестоящего Высокого суда о применении жесткой меры пресечения в отношении его активов. Главным аргументом судьи Тиэра в пользу наложения внешнего управления на активы Аблязова и изъятия у него паспорта было то, что бизнесмен может в любой момент покинуть Великобританию и не подчиниться простому ордеру о замораживании активов.

«У него есть доступ к значительным средствам, судя по количеству и качеству нанятых им юристов, и он может легко переместиться в другую юрисдикцию... В обстоятельствах данного дела, учитывая причины, по которым, я убежден, господину Аблязову нельзя доверять в вопросе подчинения ордеру о замораживании активов, я считаю, что, несмотря на все сложности, должен быть выдан ордер о внешнем управлении активами», — отмечается в решении судьи Высокого суда, подтвержденном Апелляционным судом.

Судьи Апелляционного суда также заподозрили Аблязова в сокрытии ряда своих сделок и активов даже от собственных адвокатов с целью сохранить контроль хотя бы над частью средств. В первую очередь это касается продажи Аблязовым компании Clyde&Co своей доли в строящейся в Москве башне Eurasia Tower.

«Были совершены сделки, которые он скрыл даже от своих собственных юристов... Сложно представить, чтобы актив размером с Кэнари-Уорф (деловой район с небоскребами на востоке Лондона), выпал из памяти господина Аблязова», —иронично заметили судьи Апелляционного суда.
«Суд Британии передал под внешнее управление активы экс-главы БТА Банка», «Номад», 07.12.2010
В конце января 2011 года Генеральная прокуратура РК направила властям Великобритании запрос на экстрадицию Мухтара Аблязова в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупных размерах. Однако 13 июля того же года властями Великобритании было удовлетворено прошение Аблязова о предоставлении ему политического убежища в этой стране. В январе 2012 года в некоторых СМИ прошла информация о том, что политическое убежище в Великобритании также получили Роман Солодченко и Жаксылык Жаримбетов. Вместе с тем это обстоятельство нисколько не повлияло на объективность рассмотрения исковых заявлений в отношении данных лиц со стороны «БТА Банка» в системе британского правосудия. К середине 2011 года банк подал в Высший суд Лондона 7 исков против бывшего руководителя и его сообщников на сумму $5 млрд.

Следует отметить, что с самого начала судебных разбирательств в Великобритании основной тактикой защиты Мухтара Аблязова была попытка политизации уголовного дела и гражданских исков в отношении него с представлением себя в качестве лица, преследуемого властями Казахстана за свои политические убеждения и деятельность. Для этого он активно использовал подконтрольные ему и другие СМИ, а также издал книгу «Аблязов против Назарбаева. На основе судебных материалов английского королевского суда. Лондон, 2010-2011» (книга размещена на интерент-портале «Аблязов 2020»). С его стороны также были озвучены обвинения в адрес отдельных британских судей относительно их необъективности и пристрастности по отношению к нему.
Но тут ему напоминают, что не Казахстан, а именно английское правосудие заморозило его активы и осудило его самого за неуважение к суду. Неправильно ли все это?

«Английское правосудие не может дать ответа по этому делу. Чтобы делать это, оно должно быть в курсе реальности нашей страны. Когда я пояснял в английском суде, что мое назначение на пост председателя совета директоров банка было в свое время утверждено президентом Назарбаевым, мне в ответ сказали: "Как это возможно? Президент не является акционером банка, он не имеет права голоса…". Английские судьи рассуждают так, будто бы речь идет об английском банке! Но Казахстан – это другое дело».

Более серьезным, чем предполагаемая неспособность английского правосудия понять казахскую реальность, обстоятельством является, как утверждает беглый банкир, его предвзятость: «Изначальным решением является то, которое было принято судьей Блэром в 2009 году: замораживание моих активов. На тот момент мой конфликт с казахскими властями был известен. Вместо того, чтобы рассмотреть дело по существу и начать заслушавать стороны, судья сразу же выразил свое недоверие ко мне, решив заморозить мои активы без моего ведома. При этом он нанес непоправимый ущерб моему бизнесу»… А ведь, подчеркивает Мухтар Аблязов, судья Блэр является никем иным, как старшим братом бывшего британского премьер-министра Тони Блэра, являющегося сейчас… советником президента Назарбаева
Т. Нарматов, А. Сабиров «"Le Temps": Контратака беглого олигарха. В интервью по Skype Мухтар Аблязов отвечает на все обвинения и претензии в свой адрес. Часть 2», Zona.kz, 20.12.2012
10.05.2011 Апелляционный суд Англии отказал в удовлетворении апелляции Мухтара Аблязова и его соответчиков о том, что иски «БТА Банка» к ним носят политически мотивированный характер. В решении суда говорится о наличии у банка собственных оснований для начала соответствующих судебных разбирательств.

18 мая того же года «БТА Банк» подал в Высокий суд Лондона ходатайство о привлечении его к ответственности с назначением наказания в виде тюремного заключения за неподчинение вынесенным ранее решениям суда и продолжение сокрытия своих активов. Одним из аргументов такого ходатайства стало то, что банк самостоятельно разыскал и представил суду информацию о более чем 600 компаниях, которая не была надлежащим образом раскрыта ответчиком.
Активы бывшего главы казахстанского «БТА Банка» Мухтара Аблязова сосредоточены в компаниях, большая часть из которых зарегистрирована в оффшорах – на Британских Виргинских островах, Кипре, и Сейшелах, говорится в документах Лондонского суда, имеющихся в распоряжении агентства РАПСИ. Изменения неоднократно вносились в реестр, который ведут внешние управляющие, и в нем, по данным судьи Рота из Высокого суда Лондона, уже насчитывается порядка 700 компаний…

Между тем назначенные судом управляющие до сих пор пытаются получить ответы на ряд имеющихся у них к Аблязову вопросов касательно его активов, обратившись с соответствующим заявлением в суд. Аблязов, как отмечается в документах, готов предоставить требуемую информацию управляющим, но, учитывая обстоятельства основного разбирательства, попросил ограничить доступ к этой информации представителям «БТА Банка». Ограничить действия внешних управляющих суд отказался
«Активы экс-главы БТА Банка сосредоточены в основном в оффшорах», «Номад», 19.07.2011
27.05.2011 по одному из исков «БТА Банка» Высокий суд Лондона признал Сырыма Шалабаева, брата супруги Мухтара Аблязова, виновным в неуважении к суду и в связи с этим выдал международный ордер на его арест. Ему также было приказано присутствовать 20 июня на заседании суда для определения меры наказания. Следует отметить, что Шалабаев причастен к мошенническим схемам Аблязова и управлял его активами. В ноябре 2010 года на основании доказательств об этом, представленных «БТА Банком», суд обязал его предоставить сведения о текущем местонахождении похищенных средств и о собственных активах. Однако данное решение суда ответчиком было проигнорировано, так же как и отмеченный выше приказ. В связи с этим 27.06.2011 Высокий суд Лондона заочно приговорил Сырыма Шалабаева 1,5 годам лишения свободы.

В начале ноября 2011 года также за неуважение к суду был привлечен к ответственности и приговорен к лишению свободы на 21 месяц еще один сообщник Аблязова и соответчик по иску «БТА Банка», британский подданный Пол Кифреотис. Последний через свой бизнес на Кипре управлял сетью оффшорных компаний для казахстанского банкира и причастен к нелегальному выводу из «БТА Банка» $295 млн. Ранее в своих показаниях суду Кифреотис сообщил, что предоставлял ложную информацию, поскольку подвергался угрозам со стороны других соответчиков. Выполнение решения британского суда в отношении Кифреотиса было обеспечено в Кипре, где он постоянно находился. В августе 2012 года он был приговорен местным судом к тюремному заключению и взят под стражу в зале суда.

30 ноября в Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела о неуважении к суду самого Мухтара Аблязова с его личным участием. Хотя ранее он безуспешно пытался добиться отсрочки слушания этого дела. Адвокат стороны истца Стивен Смит в качестве основных причин необходимости заключения главного ответчика под стражу отметил его ложные показания суду по поводу своих активов, введение суд в заблуждение по поводу имеющейся у него недвижимости и продолжение управлять подконтрольными ему активами, несмотря на судебный запрет.

В свою очередь, адвокат Аблязова Данкан Мэтьюс назвал обвинения против своего клиента бездоказательными. В качестве одного из аргументов в пользу этого утверждения он отметил то, что не всегда лица и компании, фигурирующие в обозначенных истцом случаях нарушения судебных постановлений, действовали от лица непосредственно Аблязова, и сам он мог быть не осведомлен о каких-либо действиях, предпринимаемых ими. Мэтьюс также заявил о том, что весь процесс против Аблязова проходит в атмосфере страха, обусловленного не только в опасениях его клиента «относительно возможной мести со стороны казахского режима», но и в аналогичных опасениях людей из его окружения.

5 декабря были заслушаны показания свидетеля со стороны «БТА Банка», ведущего партнера юридической компании Hogan Lovells Криса Хардмана. Последний сообщил суду о том, что его компания установила существование на территории складского комплекса Big Yellow Box тайного склада огромного количества документов, относящихся к деятельности более 600 оффшорных компаний. При этом Мухтар Аблязов время от времени использовал некоторые из этих документов, которые забирал из контейнера и доставлял ему другой его шурин Салим Шалабаев. Данный тайник позднее был изъят представителями Hogan Lovells с санкции британских компетентных органов. Тот факт, что Шалабаев регулярно отвозил документы из контейнера в дом Аблязова, по мнению юристов истца, подтверждает личное участие ответчика в операциях по сокрытию от суда данных активов, мошенническим путем выведенных из «БТА Банка».

На следующий день был допрошен Салим Шалабаев, который сильно нервничал и давал односложные ответы. Единственно он признал, что был не до конца честен в своих показаниях. Чуть позже посредством видеосвязи показания дал его брат Сырым, скрывающийся от британского правосудия и не раскрывающий место своего нахождения. Причем первоначально он заявил о своей готовности дать показания в поддержку обвинений, выдвигаемых «БТА Банком» против Мухтара Аблязова. Однако 9 декабря во время очередной видеосвязи с ним Сырым Шалабаев отказался назвать имена бенефициарных владельцев некоторых оффшорных компаний, фигурируемых в данном деле. А в ходе допроса, прошедшего 12 декабря, он выразил несогласие с заявлением адвоката истца о том, что если не все, то большая часть соответствующих компаний в действительности принадлежит Аблязову.

С 14 по 16 декабря 2011 года в Высоком суде Лондона прошли допросы самого Мухтара Аблязова.
Первым вопросы Аблязову по его письменным показаниям задавал его же адвокат Данкан Мэтьюс… На вопрос о том, на чем он занимался на посту председателя совета директоров БТА, Аблязов ответил, что он строил международный банк по типу HSBC. Он также сказал, что пресекал попытки отобрать у него бизнес, но не занимался операционной деятельностью банка. На вопрос о том, как он хранил документы, Аблязов ответил, что… он плохо умеет это делать... когда документов становилось слишком много, некоторые из них, естественно, бесследно пропадали. Также он заявил, что никогда не читает документы полностью, а лишь вникает в их суть. Сказанным он пытался убедить суд, что многие вещи, о которых идет речь в этом процессе, могли происходить без его участия, и он не был о них осведомлен. Таким образом, он пытался снять за них с себя ответственность.

Далее к допросу М. Аблязова приступил адвокат истца Стивен Смит… На вопрос о том, почему он решил инвестировать и хранить активы через оффшорные компании, он ответил, что хоть и слабо представлял на тот момент, что такое оффшоры, но сделал это для защиты бизнеса и оптимизации налогового бремени. Затем М. Аблязов вновь попытался убедить суд в том, что он не участвовал в управлении своими оффшорными компаниями, поскольку у него на это не было времени, и он доверял Александру Удовенко, который этим занимался. В частности, он не интересовался тем, кто назначался конечными бенефициарными владельцами его компаний. Такой ответ привел судью Тира в легкое недоумение, который предположил, что личность конечного бенефициара компаний — это не мелкая деталь. По мнению судьи, Аблязова не могло не волновать, кто является человеком, которого представляли, как владельца компании. Однако судья так и не получил должного ответа. Стоит отметить, что судья Тир склоняется к тому, что данный процесс становится скорее уголовного, нежели гражданского характера.
«В суде Лондона начался допрос Аблязова», «КазТАГ», 15.12.2011
В целом, Мухтар Аблязов отрицал предъявленные ему в рамках данного судебного процесса обвинения со стороны представителей «БТА Банка». В том числе он утверждал, что никогда не владел недвижимостью в Великобритании. При этом судье Найджелу Тиру неоднократно на протяжении слушания приходилось настойчиво просить ответчика давать прямые ответы на вопросы, а не уходить в длительные и пространные комментарии. Попытки же Аблязова и его соответчиков Романа Солодченко и Жаксылыка Жаримбетова обжаловать постановления, вынесенные Высоким судом Лондона ранее, и прекратить полностью производство по делам, инициированным против них «БТА Банком», встретили отказ со стороны суда.

16.02.2012 Высокий суд Лондона приговорил Мухтара Аблязова к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду по всем трем пунктам ходатайства, поданного против него «БТА банком». Оглашая свое решение, судья Тир заявил, что у него «нет сомнений в том, что Аблязов сознательно нарушал приказы суда», и что он не видит альтернатив «тюремному сроку в данной ситуации». В связи с этим при оглашении приговора судья объявил о незамедлительном заключении ответчика под стражу.

В то же время сам Мухтар Аблязов в суд не прибыл, заявив, по словам его адвоката Данкана Мэтьюса, что «это не в его интересах». Позднее выяснилось, что он скрылся из Великобритании и перебрался во Францию. В связи с этим и по ходатайству представителей «БТА Банка» 01.03.2012 Высокий суд Лондона постановил лишить Аблязова права на судебную защиту, если он до 9 марта не сдастся британскому правосудию. Однако, поскольку 8 марта адвокаты Аблязова подали апелляцию, то позднее суд разрешил ему обжаловать приговор. Причем адвокатам было разрешено не раскрывать местонахождение своего клиента, чтобы не лишать его юридического иммунитета.

25.10.2012 адвокаты Мухтара Аблязова обратились с прошением об отводе судьи Найджела Тира, сославшись на его предвзятое отношение к их клиенту. Однако оно было отклонено. 6 ноября Апелляционный суд Англии оставил в силе решение о заключении Аблязова в тюрьму и одновременно лишил его права на защиту, что повлекло отстранение от дел представляющей его интересы адвокатская контора Addleshaw Goddard. Как следовало из судебного решения, «Сложно представить участника судебного процесса, который бы действовал с большим цинизмом и беспринципностью по отношению к постановлениям суда, чем Аблязов».

Уже 07.11.2012 в Высоком суде Лондона начались слушания по 2 из 11 исков «БТА Банка» к Мухтару Аблязову и его сообщникам. В результате 24 ноября суд вынес решение о взыскании с главного ответчика $2,1 млрд в целях компенсации нанесенных банку убытков. Позднее аналогичное решение на сумму около $400 млн было принято в отношении Романа Солодченко. Это было первое судебное решение о взыскании с Аблязова и его соответчиков конкретных сумм в пользу «БТА Банка» (электронные копии данных судебных решений на английском языке и перевод к ним на русском языке прилагаются).

26.02.2013 Верховный суд Великобритании отказал Мухтару Аблязову в разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от 06.11.2012 в связи с тем, что в соответствующей жалобе (апелляции) «отсутствуют юридические основания, имеющие достаточный общественный интерес». Одновременно Высокий суд Лондона в рамках исков, поданных «БТА Банком», расширил список активов и компаний Аблязова, в отношении которых запрещены какие-либо сделки. Количество соответствующих компаний составило 28 (Advanced Media Centre Limited, Creterius Finance Limited, Shallowlake Holdings Limited и т. д.). А в обновленный список активов вошли такие домены, как Kplus-tv.net, Stan.tv и Respublika-kz.com.

19 марта Высокий суд Лондона в лице судьи Найджела Тир вынес решения в пользу АО «БТА Банк» по делам Drey, Granton и «Витино». В частности, было решено взыскать с бывшего первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова около $1,5 млрд с процентами (электронная копия данного судебного решения на английском языке и перевод к нему на русском языке прилагаются). Кроме того, кипрскую компанию Usarel Investment Ltd, официально владеющую портом российским Витино на Белом море, обязали передать «БТА Банку» акции компаний, которые владеют и управляют портом, а также выплатить ему компенсацию в случае, если стоимость таких акций не превышает $120 млн с процентами. Аналогичную компенсацию суд также обязал выплатить еще одного сообщника Аблязова, бывшего руководителя представительства АО «БТА Банк» в Москве.
Прокомментировать данное решение английского суда «Казахстанская правда» попросила управляющего директора — члена правления «БТА Банка» Павла Просянкина… Он подчеркнул, что данное решение имеет ключевое значение с двух точек зрения. Во-первых, судья четко устанавливает, ознакомившись со всеми документальными доказательствами и заслушав всех свидетелей, факт мошенничества в отношении БТА Банка и виновность в нем Аблязова и других экс-руководителей. И поэтому они обязаны возместить ущерб.

«Мы долго к этому шли, работа в английском суде началась еще летом 2009 года, и сейчас у нас на руках решение, которое фактически признает нашу правоту. То есть то, о чем банк и его акционеры говорили в самом начале, – о том, что из банка мошенническим образом были похищены огромные средства, похищены именно Аблязовым и его пособниками», — сказал Павел Просянкин.

По словам управляющего директора БТА, второе важное значение решения английского суда состоит в том, что вкупе с предыдущими, в том числе принятыми в другой юрисдикции, оно позволяет «БТА Банку» начать завершающую стадию процесса возврата активов в России, Украине, оффшорных территориях.

«Это очень важно, поскольку часто кредиты, которые выдавались при Аблязове банком и под видом которых выводились деньги, отправлялись в пустые оффшорные компании. Причем таким образом, чтобы у банка было как можно меньше юридических оснований на взыскание непосредственно самих активов – земельных участков, деловеперских проектов и так далее. Данное решение показывает (несмотря на формальную запутанность всех финансовых потоков) прямую причастность к ним Аблязова, — пояснил П. Просянкин — И именно с Аблязова и его активов банк должен получить удовлетворение».

«Часть этих активов Аблязову пришлось признать своими в суде, к ним относятся большие московские строительные проекты, земельные участки, какие-то проекты, которые были у него в Казахстане, а часть активов он тщательно скрывал. Но нам в суде удалось доказать, что Аблязов тоже является их собственником, — сказал управляющий директор БТА, отметив, что поиск активов — это тоже очень большая, кропотливая работа, и она будет продолжаться».
Л. Чернов «Английским судом установлено: Аблязов – мошенник!», «Казахстанская правда», 09.04.2013
21.05.2013 Высокий суд Лондона вынес решение о взыскании, которым разрешил управляющей компании KPMG продать три объекта недвижимости класса «люкс», принадлежащих Мухтару Аблязову и расположенных на территории Великобритании. Речь идет об особняке Carlton House на Бишоп авеню и квартира в районе Сент-Джонс-Вуд в Лондоне, а также земельный участок Oaklands Park площадью свыше 40 га, расположенный в городе Виндзор. Деньги, вырученные за данные объекты, были переданы «БТА Банку».

5 июля на основании воспрепятствования со стороны Мухтара Аблязова отправлению правосудия и возвращению похищенных денег Высокий суд Лондона принял решение относительно отказа принимать от ответчика и его адвокатов дополнительные материалы по рассматриваемым делам. На начало октября 2013 года в рамках исков, поданных АО «БТА Банк» в Высокий суд Лондона, были вынесены решения о взыскании с Аблязова и его сообщников почти $4 млрд в пользу банка.

18.10.2013 Высоким судом Лондона Салим Шалабаев, второй брат супруги Мухтара Аблязова, был обвинен в неуважении к суду за систематическое нарушение приказов и приговорен к 22 месяцам тюремного заключения. Данные приказы касались раскрытия информации о местонахождении денежных средств, прошедших через контролируемые Аблязовым компании, и запрета покидать территорию Англии и Уэльса. Однако Шалабаев, как и его брат Сырым, скрылся от британского правосудия.

26 ноября Высокий суд Лондона постановил удовлетворить просьбу «БТА банка» о взыскании с Мухтара Аблязова почти $400 млн в качестве компенсации банку ущерба, нанесенного посредством мошеннических сделок. В рамках отмеченных сделок, осуществленных, во время пребывания ответчика во главе «БТА банка», инвестиционные средства банка в сумме около $300 млн были переведены в несколько подставных компаний на Британских Виргинских островах.

08.08.2014 Высокий суд Лондона принял решение, обязывающее юридические компании Clyde&Co, Stephenson Harwood и Addleshaw Goddard, которые обеспечивают защиту Мухтара Аблязова в британских судах, раскрыть ранее защищенные адвокатской тайной документы в отношении его активов. Основанием для такого решения стали доводы юристов «БТА Банка» о том, что соответствующие активы использовались Аблязовым в качестве инструмента для совершения мошеннических операций.

21.10.2015 Верховный суд Великобритании принял решение, запрещающее Мухтару Аблязову использовать займы для оплаты услуг адвокатов. Данное решение было принято по иску АО «БТА Банк» в связи с тем, что ответчиком ранее был оформлен кредит в размере £40 млн (около $60 млн) у двух компаний с Британских Виргинских островов без какого-либо отчета суду о получении и последующем расходовании данных денег. Тем самым, по мнению юристов истца, им было нарушено принятое еще в 2009 году решение суда о замораживании его активов. В связи с этим суд постановил, что механизмы финансирования Аблязова также подпадают под условия ареста активов и на них должны распространяться ограничения и обязательства раскрытия информации.

Дело Мухтара Аблязова: судебные процессы во Франции

31.07.2013 Мухтар Аблязов был задержан на юге Франции недалеко от города Канны. В операции по его задержанию приняли участие три следователя и 12 сотрудников элитного подразделения французской полиции. По информации некоторых СМИ с ссылкой на представителей полиции Франции, задержание Аблязова было осуществлено по запросу из Украины, где он с 2010 года объявлен в международный розыск. В этот же день он был заключен под стражу до определения его процессуального статуса муниципальным судом.
Скрывавшийся после обвинений в хищении $6 млрд у «БТА Банка» экс-глава совета директоров финучреждения Мухтар Аблязов был обнаружен в ходе слежки за его знакомой, бывшей женой украинского бизнесмена Сергея Тищенко Еленой, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию…

«Женщина, за которой следили – Елена Тищенко. Она экс-жена бизнесмена Сергея Тищенко, украинского бизнес-партнера Аблязова. На прошлой неделе она присутствовала на заседании суда (по одному из дел, связанных с якобы похищенными Аблязовым средствами). Она была взята под наблюдение после того, как покинула здание суда в Лондоне и вернулась во Францию», — сказал собеседник агентства.

СМИ ранее называли Тищенко юристом Аблязова, в лондонском суде она присутствовала как представитель компании International Petroleum Services Group Limited и отрицала, что Аблязов владеет активами компании. Аблязов был задержан на одной из вилл в местечке Муан-Сарту в десяти километрах к северу от Канна. Экс-банкир снимал виллу Zenith с шестью спальнями, огромным парком и великолепным видом на окрестные холмы. Сотрудники полиции опознали Аблязова в ходе наблюдения за виллой, которую после появления в Лондоне посещала Тищенко
«Аблязов был обнаружен при слежке за экс-женой бизнес-партнера», «РИА Новости», 02.08.2018
1 августа судом города Экс-ан-Прованс санкционировано содержание Мухтара Аблязова под стражей до 40 суток с содержанием в тюремном учреждении города Лион в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Франции. В этот же день Следственным управлением главного управления МВД Украины в компетентные органы Франции были направлены документы о выдаче Аблязова с целью привлечения его к уголовной ответственности. 20 августа аналогичный запрос в Министерство юстиции Франции сделала Генеральная прокуратура РФ.
Управляющий директор, член Правления «БТА Банка» Павел Просянкин так прокомментировал данное событие: «"БТА Банк" приветствует арест Мухтара Аблязова. Этот арест является результатом упорных усилий Банка добиться возврата миллиардов долларов через британскую систему правосудия, которые он украл за период своего председательства. Мы добивались его ареста с целью предотвратить дальнейший вывод активов, которые находятся под управлением в соответствии с приказом Высокого Суда Англии. Он игнорировал многие судебные приказы и покинул пределы Великобритании после того, как мы добились еще одного судебного решения Высокого Суда о заключении его под стражу в Англии.

Сейчас он находится под арестом, и мы надеемся, что теперь мы сможем возвратить большую часть активов, которые имеем право конфисковать в соответствии с решением суда. Банк твердо намерен и далее добиваться удовлетворения в отношении лиц, которые являлись пособниками в причинении Банку убытков от предполагаемых мошеннических действий, а также тех, которые оказывают содействие в сокрытии средств или активов, незаконно выведенных из Банка.»
«Заявление БТА Банка об аресте бывшего Председателя Совета директоров Банка Мухтара Аблязова», Официальный сайт bta.kz,02.08.2013
2 августа ходатайство об экстрадиции Аблязова в компетентные органы Франции было направлено Генеральной прокуратурой РК. Вместе с тем, учитывая, что Казахстан не является участником европейской Конвенции о выдаче правонарушителей от 1957 года, то ожидалась возможность его экстрадиции в Украину или Россию, присоединившихся в свое время к данному документу.

7 августа официальным представителем Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Муратом Жуманбаем было заявлено о возбуждении данным ведомством 8 новых уголовных дел в отношении Мухтара Аблязова и других бывших руководителей АО «БТА Банк» по фактам выдачи заведомо безвозвратных кредитов оффшорным компаниям с причинением ущерба банку на сумму свыше $317 млн. В январе 2014 года в Казахстане, России и Украине Аблязов обвинялся в общей сложности по 11 статьям уголовного законодательства.

В августе и октябре 2013 года адвокат Аблязова Брюно Ребстока дважды подавал в Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованса ходатайство об освобождении своего подзащитного из-под стражи под залог и подписку о невыезде. Однако оба раза суд отказывал в их удовлетворении. Одним из аргументов в пользу данных решений было отсутствие гарантий безопасности казахстанского бизнесмена на свободе.

09.01.2014 суд города Экс-ан-Прованс принял решение об экстрадиции Мухтара Аблязова, удовлетворив при этом сразу запросы от России и Украины с определенным приоритетом в пользу первой из них. Однако в рамках обжалования адвокатами данного решения 9 апреля того же года оно было отменено решением Верховного суда Франции. Причем, по словам юридического консультанта Антонина Леви, представляющего во Франции интересы «БТА Банка», «главной и единственной причиной для отмены решения об экстрадиции стала организационная ошибка суда, которая заключалась в отсутствии подписи Аблязова на официальном протоколе и которая предшествовала повторному отклонению судом запросов об экстрадиции в результате незначительных изменений в составе суда».

При всем этом Мухтар Аблязов продолжал оставаться под стражей в связи с пересмотром его дела. 06.10.2014 Апелляционный суд города Лион отказался освободить его с переводом под домашний арест под залог в €100 000. Судья Люк Фонтен мотивировал такое решение тем, что в отношении Аблязова не было предоставлено достаточных гарантий того, что он не покинет страну и будет готов подчиниться возможному решению о его экстрадиции. А уже 24 октября данная судебная инстанция своим решением рекомендовала удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Аблязова для привлечения к уголовной ответственности.
Астана готова предоставить материалы по делу экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова любой стране, готовой провести судебный процесс, если Казахстану будет отказано в его экстрадиции, сообщил заместитель генерального прокурора республики Андрей Кравченко…

«Генеральная прокуратура продолжит добиваться экстрадиции его в Казахстан с тем, чтобы он предстал перед судом, поскольку это является логичным завершением возбужденного в отношении Аблязова уголовного дела», — сказал Кравченко в интервью агентству «Интерфакс-Казахстан».

«Если какая-то страна официально откажет нам в экстрадиции Аблязова, то мы предложим ей самостоятельно провести уголовный процесс в отношении него по материалам, собранным казахстанскими правоохранительными органами. Этого требует один из принципов международного права, который коротко звучит как: "выдай или суди"», — добавил он. Кравченко подчеркнул готовность Генеральной прокуратуры уже сейчас «представить все материалы уголовного дела любой стране, которая испытывает в этом нужду или которая готова провести судебный процесс».

Однако, по его мнению, «крайне не логично для любой страны мира тратить деньги своих налогоплательщиков на процесс над казахстанскими преступниками, которые совершили преступление в Казахстане». Он также напомнил, что «запрос Казахстана на экстрадицию Аблязова из Франции до сих пор находится в Министерстве юстиции Франции и не передан компетентным органам, которыми в данном случае являются суды»… По его мнению, «нет никаких оснований, чтобы запросы Казахстана об экстрадиции отклонялись на основании вопросов соблюдения прав человека»…

Он подчеркнул, что «Казахстан намерен уважать и соблюдать права и обязанности других государств в вопросе экстрадиции Аблязова». «Все разговоры о том, что если Франция выдаст его России или Украине, то он, чуть ли не автоматически, окажется в Казахстане, не имеют под собой никакого основания. Для последующей экстрадиции в Казахстан придется вновь пройти достаточно сложный экстрадиционный процесс, решение которого отнюдь не предопределено. В частности, невозможно не учитывать обязательства любой страны, если, например, она даст гарантии Франции не выдавать экстрадированное лицо без согласия Франции в третьи страны. И, обращаясь в этом случае с просьбой о выдаче, мы с понимаем и уважением будем относиться к таким обязательствам», — заключил Кравченко.
«К Аблязову должен быть применен международный принцип "Выдай или суди" – Генпрокуратура, «Tengrinews.kz», 25.01.2015
Очередная апелляция Мухтара Аблязова была отклонена 04.03.2015 Кассационным судом. Это означало, что решение Апелляционного суда города Лиона о его экстрадиции в Россию или Украину осталось в силе. 17 сентября того же года в соответствие с французским законодательством премьер-министром страны Мануэлем Вальсом был подписан декрет об экстрадиции Аблязова в Россию.

Однако адвокаты Мухтара Аблязова подали апелляцию в Государственный совет Франции, который в данной стране является высшей инстанцией, принимающей решения в подобных случаях. До рассмотрения соответствующего заявления он продолжал оставаться в тюрьме, находящейся в коммуне Флери-Мерожи к югу от Парижа. Повторные попытки адвокатов добиться в марте и июле 2016 года его освобождения из-под стражи по-прежнему встречали отказы со стороны Апелляционного суда города Лиона.

09.12.2016 Государственный совет Франции отклонил декрет главы правительства об экстрадиции Мухтара Аблязова в Россию. Основанием такого решения стало то, что «экстрадиция Аблязова запрошена в политических целях или что его положение ухудшится из-за его политической принадлежности». В связи с этим бывший глава «БТА Банка» был освобожден из-под стражи и продолжает находиться на территории Франции.

Генеральная прокуратура Российской Федерации расценила отказ в экстрадиции Мухтара Аблязова как необоснованный, не соответствующий нормам международного права и противоречащий ранее принятым решениям французских судов. В свою очередь, Генеральная прокуратура РК выразила готовность продолжить деятельность, связанную с привлечением Аблязова и его сообщников к уголовной ответственности и принятием необходимых для этого мер.
Напоминаем, что казахстанскими правоохранительными органами Аблязов обвиняется в хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ. Аблязов и его сообщники похитили свыше $7,5 млрд. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике. Каждый эпизод этого дела содержит сведения о хищении либо отмывании денег на сотни миллиардов тенге.

Например, под руководством Аблязова «БТА Банк» выдал кредит аффилиированной с Аблязовым фирме «Грантон» на сумму более $1,2 млрд. Залогом по этому кредиту был указан тип буровых установок, который не существует в мире. Все документы по залогу были подделаны. Кредит до сих пор не возвращен и, по сути, потрачен Аблязовым и его сообщниками на собственные нужды. Другая подконтрольная Аблязову компания «Дэниелс трейдкорп» получила кредит в размере $52 млн. В залог она оформила куриные окорочка в объеме 50 000. тонн. Это более тысячи железнодорожных вагонов. Такого залога фактически никогда не существовало, а документы на него подделаны. Кредит не возвращен, деньги переведены на счета в оффшорах. Все похищенные деньги принадлежат либо физическим и юридическим лицам, обслуживающимся в банке, включая их депозиты, либо заимствованны БТА у иностранных финансовых институтов.

Расследование уголовного дела не закончено, поскольку Аблязов и часть его сообщников скрылись от правосудия. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства уголовное преследование обвиняемого лица правоохранительными органами должно быть продолжено до предания его суду. Поэтому Генеральная прокуратура Казахстана предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.
«Сообщение Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», «Номад», 14.12.2016

Дела бывших менеджеров и партнеров «БТА Банка»

Начиная с 2009 года, в связи с причастностью к хищению активов АО «БТА Банк» правоохранительными органами Казахстана и других стран к уголовной ответственности был привлечен ряд других лиц, являющихся бывшими сотрудниками банка и представителями компаний, которые находились в партнерских отношений с банком в период руководства Мухтара Аблязова. Практически все они скрылись за пределы Казахстана, в связи с чем были объявлены в международный розыск. Вместе с тем, благодаря совместным усилиям казахстанских и зарубежных правоохранительных органов, некоторых из них удалось вернуть в страну для привлечения к уголовной ответственности.

Одной из первых на территории России в июле 2009 года была задержана бывший начальник управления корпоративного бизнеса №6 «БТА Банка» Вероника Ефимова. Ее подозревали в незаконном присвоении кредитных средств на сумму 200 млрд ($1,33 млрд). Однако дело с ее экстрадицией в Казахстан изрядно затянулось. Ефимова с самого начала заявила, что стала жертвой политического преследования на родине и не признает обвинения в свой адрес. В связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда Ефимова через своих адвокатов смогла подать жалобу, рекомендовал правоохранительным органам РФ отложить рассмотрение вопроса о ее экстрадиции. Она также подала прошение о предоставлении ей в России статуса беженца.

В апреле 2010 года решением заместителя Генпрокурора РФ Александра Звягинцева было удовлетворено требование Генеральной прокуратуры РК об экстрадиции Вероники Ефимовой. В июне того же года данное решение было поддержано Московским городским судом. Незадолго до этого Мосгорсуд отклонил прошение Ефимовой о предоставлении ей статуса беженца в России. Однако в сентябре решение об экстрадиции было обжаловано в Верховном суде РФ. Это было обусловлено тем, что российские власти не могли игнорировать предписание ЕСПЧ и выдать бывшего менеджера «БТА Банка» Казахстану до тех пор, пока им не будет рассмотрена жалоба Ефимовой в приоритетном порядке. Ранее для нее была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

В 2010-2012 гг. Московский городской суд еще три раза рассматривал дело Вероники Ефимовой и принимал решения о ее экстрадиции в Казахстан. Однако вновь Верховный суд РФ отменял их и данное дело направлялось на новое рассмотрение. 12.12.2012 судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ поддержала решение Мосгорсуда о ее экстрадиции. 19.02.2013 ЕСПЧ вынес постановление об оставлении без удовлетворения жалобы Вероники Ефимовой на решение России об ее выдаче. Европейские судьи не нашли в доводах заявителя и ее адвокатов подтверждений того, что в случае экстрадиции в Казахстан она будет подвергнута пыткам. В то же время ЕСПЧ отметил, что российскими судами в деле Ефимовой была допущена необоснованная волокита, и обязал РФ выплатить ей €20 000 в порядке компенсации морального вреда.

Однако в 2013 году Вероника Ефимова скрылась от российских правоохранительных органов. В декабре 2014 года она была обнаружена в Челябинске и задержана с поддельным паспортом на чужое имя сотрудниками ФСБ России. Позднее ее экстрадировали в Казахстан. Приговором Медеуского районного суда № 2 (Алматы) от 25.11.2016 Ефимова была признана виновной по ст. 176 ч. 3 п. «б» («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере») УК РК и осуждена на 6 лет 8 месяцев лишения свободы. С учетом того срока, который она с 2009 года находилась под стражей и домашним арестом окончательно к отбытию ей было назначено 3 года 9 месяцев и 14 дней.
В ходе очередного заседания озвучили эпизод, связанный с хищением денежных средств БТА путем кредитования казахстанской компании ТОО «GlobaI Securities». Ее учредителем выступила оффшорная компания Steffler Global Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах… В декабре 2005 года директором ТОО «GlobaI Securities» была формально назначена домработница семьи Вероники Ефимовой — Елена Новикова. Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора — подписанта подконтрольного Аблязову ТОО «Global Securities»…

Вскоре руководство Банка при непосредственном участии Аблязова подготовило кредитную заявку о предоставлении Global Securities кредита в размере 800 млн тг якобы для пополнения собственных оборотных средств. Естественно, кредитная заявка была одобрена без каких-либо экспертиз, анализа рисков, предоставления залогового имущества. Члены кредитного комитета приняли такое решение, зная, что компания подконтрольна Аблязову. После всех формальных процедур деньги были перечислены на счет заемщика…

Уже через три месяца от лица Елены Новиковой в БТА Банк поступило второе обращение о предоставлении кредита на сумму 3,4 млрд тг на 1 год для пополнения оборотных средств. Как и в первом случае, руководство БТА Банка приняло решение о предоставлении кредита. Более того, протокол заседания кредитного комитета был подписан заочно. Другими словами, заявка ТОО «Global Securities» фактически не выносилось на открытое заседание кредитного комитета. При этом опросный лист заседания был заменен на фиктивный. После получения указанной суммы Новиковой поступило указание перечислить все деньги на счет компании «ТуранАлем Секьюритис», которая в свою очередь была полностью подконтрольна Мухтару Аблязову.
Ш. Оразбекова «Как домработница топ-менеджера БТА Банка получила многомиллиардный кредит», «Казинформ», 11.05.2017
В разное время скрывшиеся от следствия за пределы Казахстана отдельные бывшие менеджеры «БТА Банка», включая директора по кредитованию Кайрата Садыкова, заместителя начальника управления по проблемным кредитам Ержана Кадесова, заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6 Зауре Джунусову, начальника инвестиционно-документарного отдела Светлану Начинкину и юриста управления корпоративного бизнеса №6 Максима Хаблова, добровольно вернулись в страну и стали сотрудничать со следствием. Из представителей других коммерческих структур, аффилированных с Мухтаром Аблязовым, их примеру, в частности, последовали директор ТОО «KBG Agro» Марат Ауезханов и номинальный руководитель оффшорной компании Company support limited Анар Абдихаимова. Большинство из этих людей были освобождены от уголовной ответственности.
Я помню, что Кайрат пришел домой и сказал, что надо срочно уехать. В тот момент никто ничего не понял, была полная неразбериха, мы только слышали, что уезжает не он один. Все произошло буквально за одну ночь. Кайрат не был к этому готов и точно был уверен, что это ненадолго. Адвокаты говорили, что это «временный отъезд на пару месяцев, пока утрясется ситуация, вы не беспокойтесь». Муж даже не предполагал, что это все затянется на семь с половиной лет! Сначала их всех вывезли в Москву, и первое время Аблязов поддерживал «беглецов» – морально и материально...

Им снимали квартиры и давали, наверное, какой-то минимум, чтобы хватало на жизнь (на суде Жаксылык Жаримбетов заявил, что всем уехавшим платили по $10 000 в месяц. – Прим. «Новой» – Казахстан»)... В Москве все, кого вывезли, пробыли недолго. Где-то в марте уже их в Украину переправили. Когда на всех завели уголовные дела в Казахстане, Аблязов перестал поддерживать людей и фактически бросил их на произвол судьбы. Он обманул и использовал людей, которые ему верили. Кайрат вообще остался без денег с просроченными документами… И когда все более-менее наладилось, мы нашли адвоката, чтобы Кайрат добровольно вернулся домой и начал сотрудничать со следствием.
В. Половинко «Жена осужденного на 15 лет по делу «БТА Банка» Кайрата Садыкова – о своей версии того, кто виноват в этой истории и что можно сделать теперь», «Новая газета – Казахстан», 21.08.2017
21.09.2014 из России в Казахстан был этапирован номинальный руководитель подконтрольных Аблязову фирм Bergtrans и Carsonway Ерлан Косаев. До этого он находился в международном розыске и был задержан российскими правоохранительными органами в Брянске. Органом предварительного следствия Косаев обвиняется по ст. 176 ч. 3 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества») и ст. 193 ч. 3 («Легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом») УК РК. Согласно обвинению в 2005-2008 гг. Косаев, действуя в составе организованной преступной группы, совершил хищение денежных средств АО «БТА Банк» в крупном размере, которые впоследствии были легализованы. Инкриминируемые ему статьи УК предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование по делу Ерлана Косаева продолжается.

Одним из фигурантов дела о хищении денежных средств «БТА Банка» также является бывший начальник охраны Мухтара Аблязова Александр Павлов. Правоохранительными органами установлено, что он оказывал своему шефу содействие в хищении банковских средств в особо крупных размерах, а в феврале 2009 года организовывал эвакуацию личных архивов Аблязова и жестких дисков с компьютеров управления корпоративного бизнеса «БТА Банка». В первом случае речь идет о получении им обманным путем в «БТА банке» кредита на €22,5 млн. Как и некоторые другие сообщники Аблязова, Павлов выехал в Великобританию. В апреле 2010 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 176 ч. 3 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества») УК РК и позднее он был объявлен в розыск, в том числе по линии Интерпола.

28.03.2012 Генпрокуратура и КНБ РК объявили Александра Павлова организатором терактов в виде серии взрывов в городе Алматы, предотвращенных четыре дня ранее на стадии приготовления. Его соучастником в данном деле стал один из ближайших доверенных лиц Аблязова и руководителей незарегистрированной Народной партии «Алга» Муратбек Кетебаев, также находящийся за рубежом. Следствием было установлено, что основной целью терактов являлось устрашение населения, создание атмосферы хаоса и паники и дестабилизация общественно-политической обстановки в стране. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 233 ч. 1 («Терроризм») УК РК.

В декабре того же года Александр Павлов был задержан в Испании. Позднее Казахстан обратился с запросом к властям этой страны по поводу его экстрадиции. 22.07.2013 Национальный суд Королевства Испания удовлетворил соответствующий запрос Генеральной прокуратуры РК. В феврале 2014 года решение суда об экстрадиции Павлова одобрило испанское правительство. Однако палата по административным спорам Национального суда притормозила процесс экстрадиции до рассмотрения ранее поданного Александром Павловым прошения о предоставлении ему политического убежища в Испании. В результате в феврале 2015 года он получил политическое убежище, что повлекло за собой отмену решения суда об его экстрадиции в Казахстан.

В мае 2012 года в Чехии была задержана гражданка России Татьяна Параскевич, которая возглавляла учетно-финансовое управление аффилированной с Мухтаром Аблязовым компании «Инвестиционно-промышленная группа «Евразия». Уголовные дела в отношении нее были возбуждены в России и Украине. В последней из них Параскевич обвиняется по ст. 191 ч. 5 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины. Речь в данном случае идет о том, что в качестве представителя ряда оффшорных компаний, подконтрольных Аблязову, она способствовала последнему в завладении денежными средствами под прикрытием финансирования инвестиционных проектов на территории Украины. В частности, из похищенных средств $600 млн должны были отправиться на строительство торговых центров «Айсберг» и «Прайм» в Киеве.

В марте 2013 года Высокий суд Праги принял решение об экстрадиции Татьяна Параскевич в Украину. Однако Параскевич успела подать заявления о предоставлении политического убежища в Чехии, и в феврале 2014 года ее просьба была удовлетворена. В соответствие с чешским законодательством ей была предоставлена сроком на 1 год международная (дополнительная) защита, которая имеет силу статуса беженца. Позднее данная защита была продлена еще на 2 года. В связи с этим 19.03.2014 министр юстиции Чехии принял решение о невыдаче Параскевич властям Украины, а на следующий день Краевой суд города Пльзень постановил освободить ее из-под стражи. В 2016 году правоохранительные органы России и Украины вновь запросили у властей Чехии ее экстрадицию. Попытки Генеральной прокуратуры Чехии в этой связи аннулировать через суд статус международной (дополнительной защиты) Татьяны Параскевич были обжалованы ее адвокатами.

08.01.2015 в Лондоне по запросу Генеральной прокуратуры Украины был арестован Роман Солодченко. В Украине он обвиняется в незаконном присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. В случае экстрадиции и предания суду в данной стране ему грозило до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако 09.03.2016 Вестминстерский суд Лондона отказал украинским властям в экстрадиции Солодченко, обосновав это решение неспособностью Украины «обеспечить справедливое судопроизводство».

Дело Александра Поткина (Белова)

15 октября в Москве сотрудниками МВД РФ по подозрению в совершении преступления по ст. 174 ч. 4 («Легализация денежных средств») был задержан российский общественно-политический деятель националистического толка, бывший лидер Движения против незаконной иммиграции Александр Поткин (псевдоним Белов). Во время обыска у него была обнаружена и изъята различная финансовая документация и литература экстремистского содержания.
По данным следствия, Поткин представлял интересы Мухтара Аблязова в Москве. Выполняя поручения экс-главы БТА, бывший лидер ДПНИ занимался управлением и легализацией части имущества, выведенного из банка, в частности земельных участков площадью 2,49 тысячи га в Домодедовском районе Подмосковья. С экс-главой БТА Поткин познакомился в 2011 году и первоначально был нанят для проведения различных социологических исследований в Казахстане, связанных с ростом и влиянием националистических сил на ситуацию в стране. Кроме того, по поручению бывшего банкира экс-глава ДПНИ должен был работать с лидерами националистических движений Казахстана, которых Аблязов пытался использовать для борьбы с местной властью.

Также Поткин участвовал в закупке оборудования и подборе журналистов для оппозиционных телеканалов, финансируемых Мухтаром Аблязовым. Позже задержанный начал управлять не только медийными, но и другими активами экс-владельца БТА, которые были расположены в России. При этом, по данным оперативников, работа Поткина жестко контролировалась ближайшими соратниками Мухтара Аблязова — его зятем и сыном бывшего акима Алматы Ильясом Храпуновым, а также Ботагоз Джардемали, которая долгое время занимала руководящие посты в БТА.
«Сообщник Мухтара Аблязова задержан в Москве по делу БТА банка», Tengrinews.kz, 16.10.2014
24.10.2014 Тверской суд Москвы принял решение об изменении Поткину (Белову) меры пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу. Такое решение было связано с тем, что он стал фигурантом еще одного уголовного дела, переданного из Казахстана в Россию и связанного с подозрением в экстремизме. Следует отметить, что ранее Поткин (Белов) несколько раз привлекался к уголовной ответственности по фактам разжигания межнациональной розни и в мае 2009 года Дорогомиловским судом Москвы был приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно.

В августе 2015 года в отношении Александра Поткина (Белова) было возбуждено новое уголовное дело по ст. 282 («Разжигание межнациональной розни или вражды») и ст. 282.1 ч. 1 («Организация экстремистского сообщества») Уголовного кодекса РФ. Позднее обвинение было дополнено ст. 280 ч. 2 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Расследование дела Поткина (Белова) было завершено в сентябре 2015 года и передано затем в Мещанский районный суд Москвы.

04.03.2016 на одном из судебных заседаний было зачитано обвинительное заключение по делу Александра Поткина (Белова). По сообщению представителя государственного обвинения, в 2011 году подсудимый был нанят Мухтаром Аблязовым для создания экстремистского сообщества с целью нагнетания националистических настроений и дестабилизации политической обстановки в Казахстане. Для этого им был разработан проект «Злой казах», в рамках которого радикально настроенных представителей казахстанской оппозиции готовили для участия в антиправительственных акциях в лагере, расположенном в Кыргызстане. На реализацию данного проекта, по версии следствия, были выделены средства, похищенные Аблязовым в «БТА Банке». Кроме того, в 2012-2014 гг. Поткин (Белов) в составе группы лиц разработал схему по легализации соответствующих денег. Для всего этого Аблязов привлек его к руководству некоторых аффилированных с ним компаний, действующих в России. В свою очередь, подсудимый выдвинутые в отношении него обвинения не признал.

24.08.2016 Александр Поткин (Белов) был приговорен Мещанским судом Москвы к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в 600 000 рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к нему АО «БТА Банк» на сумму в 4,9 млрд рублей. В апреле 2017 года в рамках обжалования данного приговора Московский городской суд частично удовлетворил жалобу защиты Поткина (Белова), сократив ему срок наказания до 3,5 лет. Позднее дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение, и в марте 2018 года Мосгорсуд повторно сократил срок наказания до 3,5 лет. При этом суд исключил из приговора обвинение по разжиганию межнациональной розни или вражды, а дело о легализации денежных средств и имущества АО «БТА Банк» было выделено в отдельное производство и отправлено на доследование.

Срок наказания Александра Поткина (Белова) истек 13.04.2018. В то же время в рамках расследования дела о хищении активов «БТА Банка» Мещанский суд Москвы принял решение о помещении его на два месяца под домашний арест. К тому же сумма нанесенного им ущерба банку была сокращена с 4,9 млрд до 300 млн рублей.

Дело Мухтара Аблязова: судебный процесс в Алматы

20.01.2017 в Казахстан из Турции вернулся бывший первый заместитель председателя правления «БТА Банка» Жаксылык Жаримбетов. За три дня до этого он был задержан в аэропорту Стамбула турецкими пограничниками с поддельным паспортом и попросил сообщить о себе в Генеральное консульство РК. Вместе с тем Мухтар Аблязов на своих страницах в социальных сетях и аффилированная с ним польская неправительственная организация «Открытый диалог» заявили о том, что Жаримбетов был похищен казахстанскими спецслужбами и насильно вывезен на родину.

По возвращению в Казахстан Жаримбетов был помещен в следственный изолятор КНБ РК и выразил свою готовность сотрудничать со следствием. 30 января он и его адвокат Нурлан Устемиров провели пресс-конференцию, в ходе которой он, в частности, сообщил мотивы своего возвращения в страну и готовность нести ответственность за свою деятельность в «БТА Банке».
«Хочу заявить, что никто никаких пыток и мер иного воздействия не оказывал. Некоторые правозащитные организации представили, что будто бы я в бедственном положении, моей жизни угрожает опасность, это совсем не так, еще раз подчеркну, что все нормально. Никакой политики здесь нет. Мой статус до сих пор является подозреваемым в большом деле в хищении в БТА, которое восемь лет уже длится. Дальнейшую точку в этом деле поставит суд. Какое решение он примет, это решение я собираюсь достойно принять. Конечно, некоторые люди, в том числе Аблязов, пытаются с этого какие-то дивиденды заиметь, какие-то вбросы в СМИ делают, но я считаю, что это абсолютно неприемлемо. Моя позиция, что здесь никакой политики нет. Я считаю, что совсем это излишне и неправильно. Находясь в следственном изоляторе, я имел нормальное общение с супругой почти каждый день. Параллельно велась текущая следственная работа. На сегодняшний день мой статус изменен на "под подписку о невыезде". Надеюсь, что скоро моя семья вернется в Казахстан. Я с ними достаточно долго не виделся и надеюсь увидеть их в ближайшее время», — сообщил Жаримбетов в ходе брифинга для СМИ.

«Как ни странно, знаете, гора с плеч. Я, в принципе, где-то рад, что так случилось и сюда приехал. Видимо, надо было давно это сделать, но в силу разных обстоятельств это не получалось. Я знаю, что некоторые люди, как Мухтар Аблязов, и неправительственные организации, как "Открытый диалог", пытаются политизировать эту ситуацию. Но мне кажется, здесь никакой политики нет, и они делают это из каких-то собственных соображений. Ко мне никакого отношения не имеют", - добавил он. По его словам, он находился в бегах восемь лет. "Я основное время находился в Англии, потому что я имею там действующий политический статус, убежище. Потом некоторое время в Европе, потом в Турции. По поводу существования помогли люди Аблязова, сам помогал он. Какие-то мои личные накопления все-таки были. Я же все-таки занимаюсь бизнесом с 1989 года. Я же до банка достаточно самостоятельным человеком был, поэтому мне было на что жить», — сказал Жаримбетов.

«Я признаю процессуальную норму, свою вину в том отношении, что я в этом процессе участвовал, но обстоятельства были соответствующие разные. Естественно, я боялся, страх в первую очередь. Такое ощущение было, что никто не будет разбираться, всех будут подряд сажать. Этот страх преобладал. Страх, я думаю, не за себя, а о том, что моя семья может оказаться без поддержки и опоры. Я думаю, это прежде всего меня волновало. Не трус я, в принципе, — добавил он — В любом деле когда-нибудь должна быть поставлена точка. Не буду скрывать, сотрудничаю со следствием, хочу внести ясность во все вопросы, ответов на которые на сегодняшний день нет. Надеюсь, что это будет эффективным. Это поможет самому мне, тем людям, кто уже был осужден, тем, кто до сих пор находится за границей в бегах», — сказал Жаксылык Жаримбетов.

Жаримбетов сообщил, что не контактировал с Мухтаром Аблязовым с октября 2012 года. «…Если он что-то делает, я думаю, он делал, исходя из того, что какие-то личные интересы преследовал. В том числе банк, сотрудники, менеджеры, которые на него работали, мне кажется, были инструментами. Если человек одержим властью, я что могу по этому поводу сделать? Значит, он так считает, он считает, что его такая позиция, но я никогда политикой не занимался. Я считаю, что мое дело абсолютно не политизированное… Я же работал на компанию, я же наемный менеджер, понимаете. Руководством и акционерами банка ставится задача, так же? Естественно, какие-то действия, которые мы предпринимали, они были нарушением каких-то процессуальных норм Национального Банка и прочих вещей. Конечно, это мы делали осознанно. Мы считали это нормальной практикой ведения бизнеса в Казахстане, понимаете? Мы считали, что это все делают. Вопрос воровства здесь не стоял, я никого не обманул, ни в чей карман не залез. Никуда не собираюсь убегать, я устал уже бегать. Зачем мне быть изгоем где-то в чужой стране. Я буду здесь…», — сказал Жаримбетов.
А. Кульшманов «Бывший зампред БТА Банка: Я устал бегать», Tengrinews.kz, 30.01.2017
С возвращением Жаксылыка Жаримбетова расследование по делу о хищении активов «БТА Банка» вышло на новый уровень. Национальным бюро по противодействию коррупции были добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Мухтара Аблязова и его сообщников, раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств. В связи с нахождением Аблязова за пределами Казахстана Антикоррупционная служба в феврале 2017 года дважды вызывала его на допрос, публикуя соответствующее уведомление в СМИ. В том числе это было сделано в СМИ Франции (по месту его возможного нахождения) и Италии (по месту жительства близких родственников).

27.02.2017 Национальным бюро по противодействию коррупции было завершено досудебное расследование уголовного дела о хищениях в «БТА Банке». Общая сумма причиненного банку ущерба превысила $7,5 млрд. 3 марта прокуратурой города Алматы было принято решение об утверждении обвинительных актов в отношении Мухтара Аблязова и его подельников в лице Жаксылыка Жаримбетова, бывшего председателя правления «БТА Банка» Саудакаса Мамеш и директора по кредитованию банка Кайрата Садыкова с последующей передачей данного дела в суд.

Слушания по данному делу начались 17.03.2017 в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Матпека Какимжанова. Объем дела составил 2224 тома с подробным описанием более 160 эпизодов по хищению активов АО «БТА Банк». В списке обвинения было заявлено 205 свидетелей. В связи с отсутствием самого Мухтара Аблязова его интересы в судебном процессе представляла назначенный государством адвокат Анжелика Ажигулова.
Участники процесса обвиняются в создании и организации преступного сообщества в целях совершения преступлений, присвоения и растраты чужого имущества, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в результате преступных действий подсудимыми причинен ущерб на сумму более 1,557 трлн тг…

Прокурор, зачитывая обвинительный акт, сообщил, что БТА банк осуществлял нормальную банковскую деятельность до прихода Аблязова, который решил использовать свое положение в преступных целях. Он искусственно наращивал капитал банка. Аблязов поручил Мамеш разработать преступную схему плана, которую сравнили с обычной пирамидой. В разработке преступного плана помимо Мамеш содействовали приближенные люди.

«После назначения на руководящую должность в банке Аблязов, не являясь акционером и собственником банка, решил использовать свои полномочия вопреки его законным интересам в целях хищения денежных средств акционеров банка, кредиторов, в том числе иностранных вкладчиков депозитов. "БТА Банк" как и любой казахстанский банк второго уровня для осуществления своей деятельности привлекал средства для выдачи кредитов на международных рынках. Преступный план хищений, который возник у Аблязова с приходом на руководящую должность в банке, отличался своей масштабностью. По расчетам Аблязова, прежде чем, совершать хищения, он должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов, он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка. Для реализации своих преступных планов Аблязов поручил своим помощникам разработать схему по увеличению капитала банка. Способ поиска для инвестиций в банк был утвержден Аблязовым», — сообщил прокурор.

«Аблязов создал ОПГ, в которое входили более 100 человек из разных стран. Он утвердил доверенных лиц и поставил их руководителями отделов БТА банк. В результате искусственного увеличения капитала банка Аблязову удалось убедить инвесторов, что капитал банка выше в восемь раз, чем на самом деле. Иностранные заемщики вкладывали в банк деньги, после чего Аблязов вывел в оффшорные компании похищенные средства. На похищенные средства Аблязов приобрел элитную недвижимость в Лондоне, в том числе особняк на 12 спален с бассейном и турецкими хамамами. Также он владел недвижимостью в Нью-Йорке, которую он впоследствии пытался продать с помощью экс-акима Алматы Виктора Храпунова (сын Храпунова — Ильяс женат на дочери экс-банкира Мадине Аблязовой)», — сказал гособвинитель.
«Прокурор: Аблязов искусственно наращивал капитал БТА банка», «Казинформ», 03.04.2017
В ходе судебного процесса рассматривались различные случаи (эпизоды) совершения Аблязовым и его сообщниками незаконных действий по хищению активов АО «БТА Банк». Основными схемами соответствующих махинаций были:

а) создание большого количества подставных, в том числе оффшорных компаний, которым необоснованно, без проведения необходимых экспертиз и некоторых других процедур выдавались многомиллионные кредиты. Данные кредиты впоследствии банку возвращены не были. При этом объекты недвижимости, которые были предоставлены в качестве залогового обеспечения по ним, по подложным документам выводились из-под залога и продавались. А часть кредитов вообще не обеспечивалась никаким залоговым имуществом;

б) выставление акций «БТА Банка» на бирже и активная их скупка подконтрольными Аблязову компаниями с использованием в том числе уже привлеченных в них инвестиций. При этом создавался искусственный спрос на данные акции и осуществлялась их корректировка на бирже;

в) легализация части похищенных средств «БТА Банка» через покупку Аблязовым облигаций этого же банка. Для этого он, в частности, использовал открытый на свое имя брокерский счет в АО «Туран Алем Секьюритиз»;

г) легализация части похищенных средств «БТА Банка» через приобретение Аблязовым или аффилированными с ним лицами различных объектов недвижимости. В частности, через незаконное кредитование оффшорной компании «Сирия-Альянс» ею были приобретены и переданы по договорам лизинга в полностью подконтрольное Аблязову АО «Авиакомпания Екселент глайд» воздушные судна Challenger 604, Як-42Д и Learjet 60-XR общей стоимостью $54,6 млн. При этом было организовано заключение заведомо невыгодных для «БТА Банка» договоров с указанной авиакомпанией об оказании платных услуг по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. В результате на расчетный счет «Авиакомпании Екселент глайд» было перечислено 922 млн и более 1 млрд тг в 2007 и 2008 гг. соответственно. Преимущественно данные самолеты использовались самим Аблязовым и приближенными к нему лицами из руководства банка.

В ходе судебного процесса Саудакас Мамеш и Жаксылык Жаримбетов полностью признали выдвинутые в отношении них обвинения. Кайрат Садыков свою вину признал частично.
«Бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков был советником председателя правления, он получал от Аблязова бонусы в размере $200 000, это происходило неоднократно. Садыков состоял во всех группах, через которые проходили все дела. То, что Садыков говорит, что видел Аблязова два раза в жизни, не соответствует действительности», — рассказал в суде Жаксылык Жаримбетов.

Сам же Жаримбетов при работе вице-президентом компании KEGOC и в БТА банке, по его словам, не мог принимать серьезных решений, поскольку Аблязов расставлял людей согласно своим приоритетам, и последнее слово всегда оставалось за ним. Однако Жаримбетов признался, что получал заработную плату в банке до 6 млн тг в месяц. Бонусы, которые Аблязов выдавал подчиненным и вовсе впечатляют — до $300 000 за один раз.
З. Жакупова «Аблязов платил по 10 000 долларов в месяц беглецам, проходящим по его делу», «Informburo.kz», 04.04.2017
07.06.2017 по данному делу был озвучен приговор суда. Согласно ему Мухтар Аблязов обвиняется по ст. 263 ч. 4 («Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»), ст. 176 ч. 3 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»), ст. 24 ч. 3 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст. 176 ч. 3 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»), ст. 193 ч. 3 («Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем»), ст. 220 ч. 1 («Незаконное использование денежных средств банка») и ст. 228 («Злоупотребление полномочиями») Уголовного кодекса РК. В связи с этим ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, штрафом в размере 300 МРП и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях.

Садуакас Мамеш и Жаксылык Жаримбетов были осуждены на 5 лет лишения свободы условно каждый с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года. Кайрат Садыков был осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, штрафом в 300 МРП и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года. В августе 2017 года постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам в отношении Садыкова приговор был изменен с назначением ему условного срока лишения свободы в 5 лет.

Дела отдельных родственников Мухтара Аблязова

28.07.2015 в Литве был задержан Сырым Шалабаев, брат супруги Мухтара Аблязова, разыскиваемый Интерполом по запросу властей Украины в рамках уголовного дела возбужденного в этой стране в отношении бывшего руководителя «БТА Банка» и его сообщников. Уголовное дело в отношении него как члена ОПГ во главе с Аблязовым возбуждено и в Казахстане. Территориальный суд Вильнюса санкционировал арест Шалабаева сроком на три месяца.

Хотя Генеральная прокуратура РК направила в компетентные органы Литвы запрос об экстрадиции Сырыма Шалабаева в Казахстан, 18.12.2015 Вильнюсский окружной суд принял решение освободить его из-под стражи. Данное решение было связано с тем, что Шалабаев подал заявление на получение в Литве статуса беженца. Данный статус он получил 26.02.2016 . Несмотря на это, Генеральная прокуратура РК вновь направила в Литву запрос об его экстрадиции, а МИД РК в мае того же года направил Министерству иностранных дел Литвы ноту по данному делу.

28.06.2016 Вильнюсский окружной суд в очередной раз отказал Казахстану в экстрадиции Сырыма Шалабаева. 5 июля Генеральная прокуратура Литвы опротестовала это решение, утверждая, что суд неверно интерпретировал международные законы, регулирующие вопросы выдачи граждан. Однако 29 июля Апелляционный суд Литвы принял окончательное решение в пользу Шалабаева. В настоящее время юристы, представляющие интересы АО «БТА Банка», проводят в Литве работу с целью добиться от властей данной страны лишения Сырыма Шалабаева статуса беженца.
Пытающийся избежать уголовного преследования за границей в связи с незаконным присвоением сотен миллионов евро и имеющий статус беженца в Литве гражданин Казахстана Сырым Шалабаев может его лишиться. Адвокаты, представляющие интересы в Литве БТА Банка, обращаются в департамент полиции с просьбой о начале проверки информации о возможной потенциальной угрозе Шалабаева для общества и общественного порядка и к департаменту миграции с просьбой об аннулировании статуса беженца»…

«По данным юристов, обращающийся в департамент миграции Литвы Сырым Шалабаев скрыл информацию о том, что пять лет назад по решению Высокого лондонского суда он был осужден на 18 месяцев лишения свободы, однако избежал меры наказания, выехав из Великобритании». «Обнаружив важные обстоятельства, которые ранее не были упомянуты, в то время когда гражданин Казахстана Шалабаев пытался добиться статуса беженца в Литве, выясненные факты были осознанно скрыты, возникает необходимость вновь оценить статус лица в данной стране. Мы видим правовое основание для аннулирования статуса», — приводятся слова адвоката компании Ilyashev&Partners Романа Марченко, представляющего интересы БТА Банка.
«В Литве родственника экс-главы БТА Банка могут лишить статуса беженца», «РИА Новости», 26.07.2017
Еще одним фигурантом по делу о хищении активов «БТА Банка» стал зять Мухтара Аблязова, муж его старшей дочери Мадины, Ильяс Храпунов. Следует отметить, что в Казахстане его родители Виктор и Лейла Храпуновы являются фигурантами отдельной серии уголовных дел, в рамках которых они обвиняются в совершении коррупционных преступлений. В ноябре 2007 года они покинули Казахстан и постоянно проживают в Швейцарии. 08.10.2018 года Специализированный межрайонный суд Алматы приговорил Виктора и Лейлу Храпуновых к 17 и 14 лет лишения свободы соответственно с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.
«Сообщники Мухтара Аблязова использовали компанию, приобретенную у супруги бывшего акима Алматы Виктора Храпунова Лейлы, для получения незаконного кредита в БТА Банке... ТОО "Building Service Company" впервые было зарегистрировано 15.10.2002. А 06.10.2003 на общем собрании участников ТОО принято решение об увеличении уставного капитала с 82 300 тг до 2,079 млрд тг и перераспределении долей участников», — рассказал представитель БТА Банка.

Далее эти доли были проданы за 45 265 тг (55%) и 37 037 тг (45%) Лейле Храпуновой. «Деятельность данной компании связана с деятельностью Храпунова. В его отношении расследуется уголовное дело. В рамках уголовного преследования активы, которые отчуждались из госфонда, переписывались на компании супруги, в данном случае на ТОО "Building Service Company". Таким образом увеличивался уставной капитал», — отметил представитель банка.

На суде также было озвучено, что позже Лейла Храпунова продала компанию фирме ТОО «Стройтех». 15.01.2007 осуществлена перерегистрация ТОО «Building Service Compan|y с уставным капиталом 1,18 млрд тг, участниками который стали сообщники Аблязова. 12.02.2007 на основании договора купли-продажи участники продали свои доли в уставном капитале ТОО «Building Service Company» и ТОО «Барат Инвест LTD» в размере 99,9% за 3 290 630 000 тг и компании Beltor Limited в лице представителя сотрудника УКБ-6 «БТА Банка» Ефимовой за 3 494 000 тг. Согласно заключению АФН, было установлено, что ТОО «Building Service Company» и ТОО «Стройтех» были подконтрольны Аблязову.

После этого, 11.07.2007, был заключен кредитный договор. «Он предопределил беспрепятственное и незаконное получение денежных средств в виде кредитов. При этом из общей суммы лимита заемщику выдано 152 609 000 тг. Указанные денежные средства были полностью выданы ТОО "Building Service Company», — сообщил представитель БТА Банка.

В свою очередь, представитель прокуратуры сообщил, что Beltor Limited и «Барат Инвест» приобретали доли в ТОО «Building Service Company» за счет кредитных средств в «БТА Банке».
«Сообщники Аблязова использовали компанию Храпуновых для вывода денег из БТА Банка», Tengrinews.kz, 27.04.2017
Сам Ильяс Храпунов в июле 2014 года по запросу казахстанских властей объявлен Интерполом в международный розыск. В Казахстане его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Он также является соответчиком Мухтара Аблязова по некоторым гражданским искам «БТА Банка», рассматриваемых в судах Великобритании и США.

17.07.2015 Высокий суд Лондона принял решение о замораживании активов Ильяса Храпунова на основании иска, поданного в отношении него «БТА банком» о возмещении убытков и удовлетворении иных требований истца. По мнению представителей банка, Храпунов содействовал Аблязову в осуществлении операций с его активами в нарушение судебных приказов английского суда.

23.03.2016 Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного Приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова по всему миру. Судом также было признано, что совершенные Храпуновым инвестиции по всему миру являются прямым содействием своему тестю в отмывании похищенных им денежных средств «БТА Банка». Суд также обязал ответчика выплатить понесенные «БТА Банком» судебные расходы. Однако данные решения Ильяс Храпунов исполнять отказался.

Учитывая, что Ильяс Храпунов постоянно проживает в Швейцарии, им были поданы апелляционные жалобы относительно своей подсудности судам Великобритании, а также о наличии сговора между «БТА Банком» и правоохранительными органами Казахстана. Однако 09.02.2017 Апелляционный суд Лондона принял решение в пользу «БТА Банка», признав возможность судить Храпунова в Великобритании.

19.02.2018 Коммерческий суд Англии и Уэльса отклонил заявление Ильяса Храпунова о снятии запрета на использование им своих активов. А 23 августа Верховный суд Великобритании принял решение, обязывающее его выплатить порядка $500 млн в пользу БТА Банка в качестве компенсации за его содействие Мухтару Аблязову в похищении средств банка. При этом в судебных документах фигурирует английский бухгалтер Аггарвал, услугами которого пользовался Храпунов.

С октября 2015 года АО «БТА Банк» совместно с Акиматом города Алматы инициировали судебный процесс в Южном окружном суде Нью-Йорка (США) против Мухтара Аблязова, Виктора и Ильяса Храпуновых и аффилированной с ними компании Triadou SPV S.A. в отмывании похищенных ими в Казахстане денежных средств. В частности, было выявлено, что в свое время Ильяс Храпунов купил три квартиры в отеле Trump SoHo в Нью-Йорке за сумму в более $3 млн, но вскоре перепродал их.

Соответчиком казахстанских беглецов по данному делу проходил совладелец компании «The Chetrit Group» Джозеф Четрит, который помог им отмыть порядка $40 млн путем покупки недвижимости в Нью-Йорке. Данные деньги были вложены в проект по конверсии отеля Flatotel в многоквартирный дом и в перестройку медицинского центра Cabrini. Однако позднее Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов начали продавать данные объекты с целью срочного вывода активов из юрисдикции США. В хо де этого процесса между ними и Четритом возникли противоречия, потребовавшие судебного разбирательства.
Но после того, как Аблязов и Храпунов узнали, что казахстанские власти вычислили, что активы были размещены в США, они, предположительно, предложили Chetrit Group выкупить их доли в Flatotel за $21 миллион — со значительной скидкой. Когда бизнесмены не стали платить, заявив, что у них не хватает средств, казахстанские "партнеры" подали в суд, потребовав передать активы под конкурсное управление, что обеспечит выплату долга. В итоге, Аблязов и Храпунов добились судебного решения о выплате $10,5 миллиона против Chetrit Group в 2016 году.

Еще два решения ожидаются. Но эти деньги будут держаться на специальном счете до тех пор, пока федеральный судья, рассматривающий более крупное дело об отмывании денег, решит, кто должен получить средства. Представители Chetrit Group, комментируя ситуацию, заявили, что продажи апартаментов продолжатся в обычном порядке. В свою очередь, представители Аблязова и Храпунова не были доступны для комментариев в сроки подготовки материала. Но их заявления были приведены в судебных документах: "Это как если бы Билл Гейтс взял и сказал: "Знаете, судья, у меня вообще нет денег". Вот о таких людях мы говорим", — приводится заявление одного из представителей Аблязова и Храпунова.
«Суд заморозил миллионы долларов, вложенные Аблязовым и Храпуновым в ЖК в Нью-Йорке – СМИ», «Tengrinews.kz», 07.05.2016
В марте 2018 года АО «БТА Банк» и Акимат города Алматы заключили с Джозефом Четритом мировое соглашение, в соответствие с которым он передал банку права собственности на недвижимость и счета на $38,2 млн. Вместе с тем $23,5 млн из данной суммы по решению суда хранятся на депозитном счету и будут высвобождены после завершения рассматриваемого судебного процесса.

При этом 05.03.2018 судья Южного окружного суда Нью-Йорка Катрин Паркер вынесла решение в части установления субъективной вины Ильяса Храпунова в нарушении ранее вынесенного судом Приказа о конфиденциальности расшифровок свидетельских показаний со стороны истцов. В данном случае речь идет о том, что Храпунов организовал утечку расшифровки показаний представителя «БТА Банка» в ряд СМИ. В связи с этим судья обратила внимание на его некорректное поведение во время разбирательства. Представители банка потребовали с Ильяса Храпунова в порядке возмещения ущерба за данный проступок $281 тыс. долларов. Ожидается, что судебный процесс по данному делу завершится в конце 2018 года.

Помимо всего этого в марте 2017 года правоохранительные органы Украины запросили у властей Швейцарии экстрадицию Ильяса Храпунова в связи с расследованием уголовного дела по факту взломов электронной переписки украинских граждан. В данном случае его подозревают в организации хакерской атаки на юридическую фирму, представляющую «БТА Банк» в Украине. Какие-либо официальные сообщения швейцарских компетентных органов по поводу этого запроса отсутствуют. Сам Храпунов в интервью некоторым СМИ расценивает указанные обвинения как «абсурдные».

Другие дела по хищению активов «БТА Банка»

16.01.2018 в Медеуском районном суде №2 города Алматы началось предварительное слушание по новому делу о хищениях денежных средств АО «БТА Банк», в котором фигурировали 14 человек из числа бывших сотрудников банка. Причем большинство из них уже были осуждены по прежним аналогичным делам. Помимо Саудакаса Мамеш, Жаксылыка Жаримбетова, Генрига Холодзинского и Кайрата Садыкова перед судом также предстали бывшие заместитель председателя правления банка Арсен Сапаров, члены правления Елена Молчанова и Сауле Джолдыбаева, управляющие директора Багдатгали Тасибеков, Улукбек Максатбекуулу и Жамиля Максатбек, директор по кредитованию Бахытжан Исенов, член кредитного комитета Ермек Диканбаев и менеджеры Сауле Булатханова и Раимхан Узбекгалиев.

Всем этим людям были предъявлены обвинения по ст. 176 ч. 3 п. «б» («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества») УК РК. Кроме того, Молчанова и Максатбекуулу обвинялись в даче взятки, а последнему из них также инкриминировалось правонарушение по ст. 339 ч. 3 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») УК РК.

В ходе очередного слушания по данному делу, прошедшему 30 января, в связи с признанием обвиняемыми своей вины и их раскаянием, поддержкой представителями государственного обвинения ходатайств подсудимых относительно освобождения их от уголовной ответственности и отсутствия у представителей «БТА Банка» как потерпевшей стороны каких-либо материальных претензий к этим людям судья Даурен Маукеев постановил освободить 11 человек от уголовной ответственности. В итоге обвиняемыми по данному делу остались Арсен Сапаров, Елена Молчанова и Улукбек Максатбекулы. Позднее Сапаров также был освобожден от уголовной ответственности, тогда как Максатбекулы и Молчанова были осуждены на 10 и 5 лет лишения свободы соответственно.

13 ноября межведомственной следственно-оперативной группой Национального бюро по противодействию коррупции и Комитета национальной безопасности РК по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 («Хищение») и 193 («Легализация») Уголовного кодекса РК, были задержаны учредитель ТОО «Sky Servise» Искандер Еримбетов и представители топ-менеджмента данной компании Михаил Зоров, Дмитрий Пестов и Василина Соколенко.

Досудебные расследования в отношении этих людей были начаты по заявлению официальных представителей АО «БТА Банк» относительно причастности их и возглавляемых ими компаний к отмыванию более чем 50 млн. долларов США, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым. Кроме того, следствие подозревало Еримбетова в хищении около 1 млрд. тенге бюджетных средств через «Sky Servise», а также в действиях в интересах лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом. Одним из таких лиц является находящаяся в Бельгии родная сестра Еримбетова, бывшая член правления «БТА Банк» Ботагоз Джардемали. Следствию известна ее принадлежность к ближайшему окружению Мухтара Аблязова и причастность к незаконной выдаче банком заведомо безвозвратных кредитов на сумму около $500 млн. В связи с этим в 2013 году она объявлена в международный розыск.

Процесс по данному делу начался 14.07.2018 в Медеуском районном суде №2. При этом Искандер Еримбетов, общаясь в перерыве с журналистами, заявил о том, что подвергался в СИЗО пыткам и избиениям и считает все дело политически мотивированным. Вместе с тем еще во время следствия Национальным бюро по противодействию коррупции аналогичные заявления Еримбетова, его родителей и адвоката были опровергнуты. В ходе судебного процесса подсудимым было предъявлено по обвинение по 7 эпизодам на общую сумму свыше 208 млн тг.

22.10.2018 Искандер Еримбетов по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере был приговорен к 7 годам лишения свободы. Одновременно с ним к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы каждый были приговорены бывшие председатель совета директоров компании «Sky Servise» Дмитрий Пестов и член совета директоров Василина Соколенко. Бывший президент «Sky Servise» Михаил Зоров приговорен к 3 годам условного срока.

На текущий момент времени АО «БТА Банк» удалось вернуть активы на сумму более $1 млрд. Почти все они были возвращены в виде дорогостоящей недвижимости. Работа в данном направлении продолжается.